东方证券:东方证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-048
东方证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,382
其中：A 股股东人数 1,381
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,078,510,833
其中：A 股股东持有股份总数 3,783,224,776
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 295,286,057
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3517
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.8510
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长龚德雄先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席14人；
2.公司在任监事7人，出席7人；
3.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,778,439,277 99.8735 4,285,247 0.1133 500,252 0.0132
H 股 289,559,682 98.0607 4,527,566 1.5333 1,198,809 0.4060
普通股合计： 4,067,998,959 99.7423 8,812,813 0.2161 1,699,061 0.0416
2.议案名称：《关于修订公司治理有关制度的议案》
2.01 修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,951,548 99.9135 2,855,328 0.0755 417,900 0.0110
H 股 294,368,448 99.6892 0 0.0000 917,609 0.3108
普通股合计： 4,074,319,996 99.8972 2,855,328 0.0700 1,335,509 0.0328
2.02 修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,878,100 99.9115 2,920,576 0.0772 426,100 0.0113
H 股 294,368,457 99.6893 0 0.0000 917,600 0.3107
普通股合计： 4,074,246,557 99.8954 2,920,576 0.0716 1,343,700 0.0330
2.03 修订《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,827,320 99.9102 2,949,912 0.0780 447,544 0.0118
H 股 294,368,448 99.6892 0 0.0000 917,609 0.3108
普通股合计： 4,074,195,768 99.8942 2,949,912 0.0723 1,365,153 0.0335
2.04 修订《公司股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,931,416 99.9129 2,837,200 0.0750 456,160 0.0121
H 股 294,368,448 99.6892 0 0.0000 917,609 0.3108
普通股合计： 4,074,299,864 99.8968 2,837,200 0.0696 1,373,769 0.0336
2.05 修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,930,097 99.9129 2,869,927 0.0759 424,752 0.0112
H 股 294,368,448 99.6892 0 0.0000 917,609 0.3108
普通股合计： 4,074,298,545 99.8967 2,869,927 0.0704 1,342,361 0.0329

2.06 修订《公司董事考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,779,427,132 99.8996 3,004,344 0.0794 793,300 0.0210
H 股 294,368,448 99.6892 0 0.0000 917,609 0.3108
普通股合计： 4,073,795,580 99.8844 3,004,344 0.0737 1,710,909 0.0419
3.议案名称：《关于补选非独立董事及审计委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,766,919,021 99.5690 15,743,314 0.4161 562,441 0.0149
H 股 271,435,638 91.9229 22,932,810 7.7663 917,609 0.3108
普通股合计： 4,038,354,659 99.0154 38,676,124 0.9483 1,480,050 0.0363
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订<公司章 1,516,010,577 99.6853 4,285,247 0.2818 500,252 0.0329
程>及其附件的议
案》
2.01 修订《公司关联交 1,517,522,848 99.7848 2,855,328 0.1878 417,900 0.0274
易管理办法》的议
案
2.02 修订《公司募集资 1,517,449,400 99.7799 2,920,576 0.1920 426,100 0.0281
金管理办法》的议
案
2.03 修订《公司对外担 1,517,398,620 99.7766 2,949,912 0.1940 447,544 0.0294
保管理办法》的议
案
2.04 修订《