航天智造:关于修订相关制度的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063
航天智造科技股份有限公司
关于修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》等议案，对公司部分制度进行了修订。现将相关事项公告如下：
一、制度修订情况
结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情况如下：
序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议
1 控股子公司管理规定 适应性修订 否
2 防范控股股东及其他关联方 适应性修订 否
资金占用管理办法
3 董事会秘书工作细则 适应性修订 否
适应性修订，删除监事相关
4 董监高持股及变动管理规定 内容后，名称调整为“董事 否
和高级管理人员持股及变动
管理规定”
5 投资者关系管理办法 适应性修订 否
上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日