七彩化学:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-073
鞍山七彩化学股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 13 时 00 分；
2.会议结束时间：2025 年 9 月 10 日 15 时 00 分；
网络投票时间：2025 年 9 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10
日 9:15-15:00 的任意时间。
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：董事会；
6.会议主持人：徐惠祥先生；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 165,994,517 股，占公司有表
决权股份总数的 40.8815％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份161,448,405 股，占公司有表决权股份总数的 39.7618％。通过网络投票的股东 178人，代表股份 4,546,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.1196％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 182 人，代表股份 6,225,252 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5332％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份1,679,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4135％。通过网络投票的中小股东178 人，代表股份 4,546,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.1196％。
本次会议董事出席 7 人、监事 3 人，见证律师 2 人。高级管理人员列席 4
人。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 164,985,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3920％；反对 886,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340％；弃权 122,930 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东总表决情况：同意 5,215,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7870％；反对 886,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2383％；弃权 122,930 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9747％。

2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 164,949,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3705％；反对 926,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5584％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 5,180,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2135％；反对 926,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8889％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8976％。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 164,942,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3663％；反对 922,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5560％；弃权 129,030 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777％。
中小股东总表决情况：同意 5,173,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1027％；反对 922,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8246％；弃权 129,030 股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0727％。
2.03 修订《股东会网络投票细则》
总表决情况：同意 164,930,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3590％；反对 945,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 5,161,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9083％；反对 945,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1941％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8976％。
2.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的 99.3569％；反对 914,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508％；弃权 153,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0923％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8521％；反对 914,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6870％；弃权 153,200 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4609％。
2.05 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 164,939,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3641％；反对 935,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5633％；弃权 120,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％。
中小股东总表决情况：同意 5,169,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0449％；反对 935,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0195％；弃权 120,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9357％。
2.06 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 164,926,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3565％；反对 949,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5722％；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8409％；反对 949,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2588％；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9003％。
2.07 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 164,916,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3505％；反对 959,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5783％；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0713％。
中小股东总表决情况：同意 5,147,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6802％；反对 959,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4195％；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9003％。
2.08 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 164,941,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3657％；反对 936,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5641％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0702％。
中小股东总表决情况：同意 5,172,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0866％；反对 936,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0404％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8730％。
2.09 修订《信息披露管理制度》
总表决情况：同意 165,004,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4037％；反对 871,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5251％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 5,235,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1002％；反对 871,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0022％；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8976％。
2.10 修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 164,956,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3745％；反对 918,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5534％；弃权 119,630 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721％。
中小股东总表决情况：同意 5,186,952 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.3212％；反对 918,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7572％；弃权 119,630 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总