宇瞳光学:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-062
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 192 人，代表股份 118,765,398 股，占公司有表决权股
份总数的 32.0118％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,256,043 股，占公
司有表决权股份总数的 19.7453％。通过网络投票的股东 183 人，代表股份 45,509,355股，占公司有表决权股份总数的 12.2665％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 52,129,468 股，占公司有表决
权股份总数的 14.0509％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,620,113股，占公司有表决权股份总数的 1.7844％。通过网络投票的中小股东 183 人，代表股份45,509,355 股，占公司有表决权股份总数的 12.2665％。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 374,118,981 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,113,500 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 371,005,481 股。）
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 118,501,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7776％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250％；弃权 115,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0974％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,865,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4933％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2849％；弃权 115,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2219％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 118,603,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对 45,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃
权 116,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0978％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,967,718 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6897％；反对 45,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0875％；弃权 116,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2228％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 118,144,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4771％；反对 501,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4222％；弃权 119,550 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1007％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,508,468 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8087％；反对 501,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9619％；弃权 119,550 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2293％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意 118,145,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4780％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4213％；弃权 119,550 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1007％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,509,568 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8108％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9598％；弃权 119,550 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2293％。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 118,145,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4213％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1009％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,509,268 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8103％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9598％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2299％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
4、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
表决结果：同意 118,145,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4779％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4212％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1009％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,509,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8105％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9596％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2299％。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 118,145,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4779％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4212％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1009％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,509,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8105％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9596％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2299％。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 118,101,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4413％；反对 542,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4565％；弃权 121,350 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1022％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,465,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7272％；反对 542,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0400％；弃权 121,350 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2328％。
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 118,143,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4762％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4212％；弃权 121,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1026％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,507,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8066％；反对 500,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9596％；弃权 121,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2337％。
8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意 118,145,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4213％；弃权 119,850 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1009％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,509,268 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8103％；反对 500,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9598％；弃权 119,850 股（其中，因未投票