扬农化工:关于预计2024年度日常关联交易金额的公告

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-013
江苏扬农化工股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易金额公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 该事项需要提交股东大会审议
● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举和 Thomas Gary 回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，认为：公司与关联方发生日常关联采购和关联销售业务是必要的，预计的日常关联交易金额是合理的，拟续签的日常关联交易协议条款是公允的，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：
公司与先正达集团股份有限公司就销售产品等发生必要的日常关联交易，与江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽、采购农药产品等发生必要的日常关联交易，以及与最终控制人中国中化控股有限责任公司的下属企业发生日常关联租赁、少量采购、销售和技术服务等日常关联交易。
我们审阅了会计师的审计报告，核查了公司关联交易统计表，抽查了公司与
关联方的交易合同。
我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，拟签订的关联交易协议条款合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
3、审计委员会表决情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关
于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》。
4、该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联人 关联交易 2024 年 2023 年 2023 年
类别 预计总金额 预计总金额 实际发生额
先正达集团股份有限公司（合并） 采购货物、 34,315.00 32,800.00 29,759.31
接受劳务
中化国际（控股）股份有限公司（合 采购货物、
并） 接受服务、 11,778.50 10,700.00 2,976.51
经营租入
采购原料、
江苏扬农化工集团有限公司（合并）水电汽、货 63,550.00 63,700.00 35,250.43
物
中化蓝天集团贸易有限公司（合并）采购原料、 3,000.00 3,000.00 1,972.06
采购货物
中化环境控股有限公司（合并） 采购货物、 2,100.00 3,800.00 1,382.28
接受劳务
鲁西化工集团股份有限公司（合并）采购货物 460.00 600.00 120.28
采购商品、
沈阳化工研究院有限公司（合并） 接受服务、 2,934.00 3,550.00 2,324.73
经营租入
南通星辰合成材料有限公司 采购货物 200.00 300.00 95.17
安徽科立华化工有限公司 采购货物 100.00 1,000.00 76.16
中蓝长化工程科技有限公司 采购货物、 100.00 200.00 99.55
接受劳务
河南骏化发展股份有限公司 采购商品 500.00 1,000.00 212.44
沈阳化工股份有限公司 采购商品 1,500.00 500.00 493.72
浙江省化工研究院有限公司 接受服务、 36.00 25.00 8.83
采购货物

中化蓝天氟材料有限公司 采购原料 5,000.00 5,000.00 2,564.12
江苏淮河化工有限公司 采购货物 2,800.00 3,200.00 2,350.16
中国化工信息中心有限公司 接受服务 3.00 3.00 0.22
北京广源益农化学有限责任公司 采购货物 1,000.00 1,000.00 343.79
中化资产管理有限公司 经营租入 720.00 800.00 714.29
中化河北有限公司 采购货物 4,800.00 6,200.00 2,792.32
中化共享财务服务(上海)有限公司 接受服务 143.00 100.00 33.34
（中化宝砺商务服务有限公司）
中化信息技术有限公司 接受服务 100.00 50.00 1.16
中化舟山危化品应急救援基地有限 接受服务 15.00 5.00 11.05
公司
金茂（上海）物业服务有限公司 接受服务 100.00 100.00 2.93
中化金茂物业管理(北京)有限公司 接受服务 100.00 50.00 0.54
北京俊茂置业有限公司 经营租入 100.00 50.00 4.30
采购产品、接受服务小计 135,454.50 137,733.00 83,589.70
Syngenta A.G.（合并） 销售产品 408,018.00 543,000.00 233,581.30
先正达（中国）投资有限公司（合并）销售产品、 16,430.00 47,550.00 19,070.79
提供服务
安道麦股份有限公司（合并） 销售产品 100,000.00 124,650.00 23,472.24
中化化肥有限公司（合并） 销售产品 14,500.00 14,000.00 13,106.41
中国种子集团有限公司（合并） 销售产品、 690.00 1,070.00 737.59
提供服务
中化现代农业有限公司（合并） 销售产品 3,000.00 4,000.00 2,103.22
江苏扬农化工集团有限公司（合并）提供服务 2,000.00 1,500.00 1,605.06
沈阳化工研究院有限公司（合并） 提供服务、 140.00 140.00 79.65
经营租出
北京广源益农化学有限责任公司 销售产品 1,000.00 5,000.00 181.19
中化资产管理（上海）有限公司 提供劳务 30.00 23.60
浙江省化工研究院有限公司 技术服务 3.00 3.00 -
费收入
黑龙江北大荒农化科技有限公司 销售商品 100.00 1,500.00 73.54
销售产品、提供服务小计 545,913.00 742,413.00 294,034.59
总计 681,365.50 880,146.00 377,624.75
二、关联方介绍和关联关系
以下关联方均为中国中化控股有限责任公司控制的企业。
1、先正达集团股份有限公司

先正达集团股份有限公司，法定代表人李凡荣，注册资本 1,114,454.4602万元人民币，经营范围包括一般项目：农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物农药技术研发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产。许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农作物种子进出口。注册地址为中
国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元。
先正达集团持有本公司 35.86%的股份，是本公司的控股股东。
2、中化国际（控股）股份有限公司
中化国际（控股）股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张学工，注册资本为 359,329.0573 万元人民币，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及