津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-010
津药药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
的通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3.审议通过《2023 年度财务决算草案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4.审议通过《2023 年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,932,680 股，以此计算合计分配现金
红利 95,172,143.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 81.31%，剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5.审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6.审议通过《2023 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议通过关于 2023 年度经营团队年薪标准的议案
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9.审议通过公司《超额激励专项管理制度》
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
11.审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更对公司可比期间合并财务报表项目及金额无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
12.审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
13.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
14.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
15.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
16.审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
17.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
18.审议通过《2023 年度关联交易执行报告》
公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在
损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
19.审议通过《2024 年度经营计划草案》
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
20.审议通过《关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
21.审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日