合金投资:监事会决议公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 30 日
以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年
4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际参与
监事 3 人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

新疆合金投资股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理、执行有效，2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现归属于母公司的净利润为581.62万元，2023年年初合并报表的未分配利润为-32,282.18万元，2023年年末可供分配的利润为-31,700.55万元；母公司2023年实现净利润-501.15万元，2023年年初未分配利润为-21,392.54万元，母公司2023年年末可供分配利润为-21,893.69万元，不具备利润分配条件。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第九次会议决议。

新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二四年四月九日