腾达建设:腾达建设关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-013
腾达建设集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通
合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上 年 末 执 业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市 客户家数 675 家
公司（含 A、B 审计收费总额 6.63 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施
14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自
律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50
人。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙 江娟 2004 年 2002 年 2004 年 2010 年 近三年签署过腾达建
人 设、喜临门、华数传媒、
签字注册 道通科技、寒武纪、伟
会计师 江娟 2004 年 2002 年 2004 年 2010 年 星股份、诺力股份、帕
瓦股份、正泰电器等多
家上市公司审计报告
近三年签署或复核过道
余琴琴 2015 年 2013 年 2015 年 2023 年 通科技、正泰电器等上
市公司审计报告
近三年复核过传化智
质量控制 沈颖玲 2005 年 不适用 2010 年 不适用 联、南华期货、宁波华
复核人 翔、东方电缆、山子股
份等上市公司审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、
天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人
员配置及工作时间，经双方协商确定。
2023 年度财务审计费用为人民币 110 万元（含内控审计），较上
一期审计费用增加 10%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了
审查评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控
审计的工作需要；该所在公司 2023 年度的审计过程中，客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作；项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括内控审计）。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付 2023 年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计服务（包括内控审计）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日