并行科技:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-054
北京并行科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈健先生
6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《北京并行科技股份有限公司章程》《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案逐项审议并表决：
议案 2-1：《关于公司<独立董事郑纬民先生 2023 年度述职报告>的议案》
议案 2-2：《关于公司<独立董事李晓静女士 2023 年度述职报告>的议案》
议案 2-3：《关于公司<独立董事范小华女士 2023 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司独立董事郑纬民先生 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-056）、《北京并行科技股份有限公司独立董事李晓静女士 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-057）、《北京并行科技股份有限公司独立董事范小华女士2023年度述职报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案独立董事郑纬民、李晓静、范小华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京并行科技股份有限公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司就本年度财务决算情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，第三届
董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费
用控制和现金流量分析为重点，对 2024 年度财务预算安排进行认真、符合实际的测算，并编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士在第三届董事会审计委员会第二次会议中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定以及 2023 年度公司经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-059）、《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士在第三届董事会审计委员会第二次会议中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司归属于上市公司股东的净亏损为 80,499,535.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为 86,841,444.76 元，公司累计未弥补亏损为474,646,276.44 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》，因公司本年末未分配利润为负值且报告期内未盈利，不符合现金分红条件。为更好地维护全体股东长远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于公司 2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士在第三届董事会审计委员会第二次会议中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表合并报表未分配利润累计
-474,646,276.44 元，达到公司股本总额 5,823 万元的三分之一。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士在第
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述预计额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计金额的，公司应当根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京并行科技股份有限公司章程》和《北京并行科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，独立
董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的意见。
中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》，对于公司预计 2024
年度日常性关联交易事项无异议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京
证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资
金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为 33,350 万元，实际募集资金净额
为 28,712.45 万元。对于 2023 年度募集资金的使用情况，公司编制了《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，对公司2023 年度募集资金存放与