并行科技:独立董事郑纬民先生2023年度述职报告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-056
北京并行科技股份有限公司
独立董事郑纬民先生 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
郑纬民先生，1946 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计
算机专业，获硕士学位。1970 年 3 月至 1979 年 9 月间在清华大学任助教；1979 年 9 月
至 1986 年 12 月间在清华大学任讲师；1987 年 1 月至 1991 年 12 月在清华大学任副教
授；1992 年 1 月至今在清华大学任教授；2018 年至今任北京首都在线科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月起任并行科技独立董事。目前任中国工程院院士、清华大学计算机系教授，还兼任《大数据》期刊主编、《大数据挖掘和分析》（英文版）期刊主编、《计算机研究与发展》期刊副主编、并行与分布处理国防科技重点实验室学术委员会委员、高性能计算国家重点实验室委员。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董
事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、出席会议情况
（1）出席董事会、股东大会情况
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：
应出 现场 通讯 委托 缺席
席董 出席 出席 出席 董事 是否存在连续三次未
独立董 事会 董事 董事 董事 会会 亲自出席或者连续两 列席股东
事姓名 会议 会次 会次 会会 议次 次未能出席也不委托 大会次数
次数 数 数 议次 数 其他董事出席的情况
数
郑纬民 18 18 0 0 0 否 10
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。
（2）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。本人对《上市公司独立董事管理办法》
第二十四条规定的应当经独立董事专门会议审议的事项发表了独立意见或董事会事前认可意见。
2、履行独立董事特别职权的情况
2023 年度，本人作为独立董事：
（1）未有经独立董事召开董事会的情况；
（2）未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（3）未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（4）未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、在公司进行现场工作的情况
2023 年度，本人通过现场出席、视频会议、管理层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露事务管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
4、保护社会公众股东合法权益所做的工作
（1）持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
（2）定期了解公司的日常经营发展动态，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情
况，并在董事会上充分发表了独立意见。
（3）作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规，积极参加北京证券交易所通过线下和线上方式举办的上市公司独立董事系列培训，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人对公司 2023 年经营活动情况进行了了解和查验，认真审阅了董事会会议的各项议案，共发表了 10 次独立意见或事前认可意见。具体情况如下：
会议名称 发表独立意见或事前认可 意见类型及结论 公告编号
意见的议案名称
第三届董事会第十 《关于续聘会计师事务所 事前认可意见和独立 2023-005、
三次会议 的议案》 意见，均为同意 2023-007
《关于公司<2022 年度财
务决算报告>的议案》《关
于公司<2023 年度财务预
算报告>的议案》《关于公
司<2022 年度审计报告>的
议案》《关于公司<2022 年
年度报告>及其摘要的议
案》《关于公司 2022 年度利
润分配的议案》《关于预计
2023 年度日常性关联交易
的议案》《关于公司<内部
第三届董事会第十 审计工作报告>的议案》 独立意见，同意 2023-015
四次会议 《关于公司<2022 年度内
部控制自我评价报告>的
议案》《关于公司<非经常
性损益明细表鉴证报告
（2022 年度）>的议案》《关
于公司<内部控制鉴证报
告（2022 年度）>的议案》
《北京并行科技股份有限
公司截至 2022 年 12 月 31
日止前次募集资金使用情
况报告及鉴证报告的议案》
《关于确认公司 2022 年关

联交易的议案》《关于调整
<北京并行科技股份有限
公司 2022 年股权激励计划
（草案）>（第三次修订稿）
公司业绩指标的议案》
《关于修订公司向不特定
合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
后三年内稳定股价措施的
预案的议案》《关于提请股
第三届董事会第十 东大会延长授权董事会办 独立意见，同意 2023-039
五次会议 理公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市相关
事宜期限的议案》《关于更
正<公开转让说明书>的议
案》
第三届董事会第十 《关于注销股权激励计划 独立意见，同意 2023-051
六次会议 部分股票期权的议案》
《关于<北京并行科技股
份有限公司 2023 年半年度
第三届董事会第十 报告>的议案》《关于<北京 独立意见，同意 2023-069
九次会议 并行科技股份有限公司审
阅报告及财务报表（2023
年 1 月至 6 月）>的议案》
《北京并行科技股份有限
第三届董事会第二 公司关于部分核心员工参
十二次会议 与公司首次公开发行股票 独立意见，同意 2023-090
并在北交所上市战略配售
的议案》
《关于公司<2023 年半年
度审计报告>的议案》《关
于公司<截至 2023 年 6 月
30 日止前次募集资金使用
第三届董事会第二 情况报告及鉴证报告>的
十三次会议 议案》《关于公司<内部控 独立意见，同意 2023-094
制鉴证报告（2023 年半年
度）>的议案》《关于公司<
非经常性损益明细表鉴证
报告（2023