中国宝安:董事会决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-003
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第四十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第四十八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电
话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托
独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了公司《2023 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度董事局工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》（详见附件）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了公司《2023 年度权益分派预案》，具体内容如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 756,459,343.67 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2022年度实现净利润-68,001,369.10 元，加年初未分配利润 395,102,959.66 元，加会计政策变更 84,397.24 元，调整后的年初未分配利润为 395,187,356.90 元，
减报告期分派 2022 年度现金红利 90,272,488.77 元，2023 年度可供分配利润为
236,913,499.03 元。母公司 2023 年 12 月 31 日盈余公积 328,967,594.01 元，
根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。
本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元
（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了公司《2023 年度社会责任报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023
年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二四年四月十六日
附件：
中国宝安集团股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字(2024)0101486 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业总收入 3,070,643.19 万元，比上年同期下降 4.14%，实现归属于母公司所有者的净利润 75,645.93 万元，比上年同期下降 34.63%。
一、财务状况
1、资产情况：期末资产总额 5,010,002.58 万元，比上年末减少 229,142.77 万
元，降幅 4.37%。
2、负债情况：期末负债总额 2,907,686.96 万元，比上年末减少 447,220.68 万
元，降幅 13.33%。资产负债率 58.04%，比上年末的 64.04%下降了 6.00 个百分
点。
二、本期财务收支情况
1、营业总收入：2023年营业总收入3,070,643.19万元，比上年同期下降4.14%。
2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分别为-14.78%、3.99%、-23.53%、-12.82%。
3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润75,645.93 万元，比上年同期减少 40,065.81 万元，降幅 34.63%。
4、本期每股收益 0.2933 元，与上年同期 0.4486 元对比下降 34.62%。
三、归属于母公司所有者权益情况
期末归属于母公司所有者权益 993,219.35 万元，比上年末增加 79,728.81 万
元，增幅 8.73%。
本期每股净资产 3.85 元，与上期末的 3.54 元对比增长 8.76%。
该报告需提交公司股东大会审议。