山东黄金:董事会会议通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：1787）
董 事 會 會 議 通 告
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於
二 零 二 四 年 四 月 二 十 六 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批
准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈，
以 及 處 理 其 他 事 項。
承 董 事 會 命
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
董 事 長
李 航
中 華 人 民 共 和 國，濟 南
二 零 二 四 年 四 月 十 六 日
於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司
非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、
劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。