前沿生物:前沿生物2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688221 证券简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
2023 年年度股东大会会议议案......8

议案一《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 ...... 8
议案二《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...... 9
议案三《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 ...... 14
议案四《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 ...... 15
议案五《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》...... 16
议案六《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 18
议案七《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 22
议案八《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 23
议案九 《关于续聘公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
...... 27
议案十《关于修订<公司章程>的议案》...... 28
议案十一《关于修订公司部分治理制度的议案》...... 29
议案十二 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
...... 101
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。
四、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、 现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，此外股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。大会主持
人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024年4月25日10点00分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11 层前沿生物）
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（四）主持人介绍股东大会会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
2 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
4 《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 √
5 《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》 √
6 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
7 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
8 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
9 √
机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.04 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 √
11.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
11.07 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
12 √
股票的议案》
（七）现场与会股东发言及提问
（八）现场与会股东对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）相关规定和要求，公司编制了
《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届
监事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年4月25日
议案二 《关于