新里程:2023年度独立董事述职报告(浦军)

新里程健康科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（浦军）
各位股东及股东代表：
报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
浦军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，科沃斯机器人股份有限公司独立董事，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董
事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大
会，本人出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 大会次数 大会次数
次数 参加次数 席次数
浦 军 10 3 7 0 0 4 4
报告期内，我按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事
规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东大会。在会议召开前，我均认
真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据其专业知识和能力做
出独立、客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的
审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我作为公司第六届董事会审计委员会召集人，战略委员会委员、
提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，共计召集召开了六次审计委员会会议，
参加战略委员会会议一次，提名委员会会议三次，薪酬与考核委员会一次。具体
情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
公司三年高质量发展战略介绍，公
林杨林（召集人）、 司聚焦“医疗+医药”双轮驱动，医
战略委员会 浦军、宋丽华 1 2023 年 02 月 07 日 疗服务聚焦“综合医院本部+肿瘤
专科医院”的区域医疗中心战略；
医药聚焦“中药制造+消费”战略。
公司 2022 年度的财务工作情况汇
2023 年 02 月 07 日 报；2022 年度财务报告审计计划及
策略以及审计开展情况汇报。
审议通过《2022 年年度报告及摘
要》、《关于计提资产减值准备的议
2023 年 04 月 13 日 案》、《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意将以上议案提交公司第六
届董事会第九次会议审议。
浦军（召集人）、 审议通过《关于公司<2023 年第一季
审计委员会 杜晨光、周子晴 6 2023 年 04 月 27 日 度报告>的议案》，同意将以上议案
提交公司第六届董事会第十次会议
审议。
审计委员会成员与公司内审部负责
2023 年 06 月 13 日 人关于公司内部审计工作计划及开
展情况等事项进行沟通。
审议通过《2023 年半年度财务报
2023 年 08 月 11 日 告》，同意将以上议案提交公司第六
届董事会第十二次会议审议。
2023 年 10 月 26 日 审议通过《关于公司<2023 年三季度
财务报告>的议案》。同意将以上议
案提交公司第六届董事会第十五次
会议审议。
审议通过《关于聘任公司副总裁的
2023 年 03 月 29 日 议案》，并同意将上述议案提交公司
第六届董事会第七次会议审议。
审议通过《关于推选张延苓女士为
第六届董事会非独立董事候选人的
提名委员会 杜晨光（召集人）、 3 2023 年 08 月 11 日 议案》、《关于推选池轶婷女士为第
浦军、林杨林 六届董事会独立董事候选人的议
案》，同意将上述议案提交公司第六
届董事会第十二次会议审议。
《关于聘任公司董事会秘书的议
2023 年 09 月 18 日 案》，同意将上述议案提交公司第六
届董事会第十四次会议审议。
审议通过《关于调整公司部分高级
薪酬与考核 王敬民（召集人）、 1 2023 年 03 月 29 日 管理人员薪酬的议案》，同意将上述
委员会 浦军、仝泽宇 议案提交公司第六届董事会第七次