中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-017
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其
关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）及子公司预计将与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售及采购商品等。
日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及
子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计额度及执行情况
2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第十届董事会第十二次和
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2023 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2023 年
度部分日常关联交易预计的公告》。2023 年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情况及执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额
向关联人购 河南省新世纪建设工程有限公司 1,000.00 829.42
买原材料、 巩义市通宝商贸有限公司 400.00 339.29
燃料和动力
等商品 巩义市燃气有限公司 30,600.00 22,176.63
巩义市宾馆有限公司 100.00 61.60
向关联人销 巩义市电苑物业管理有限公司 50.00 28.28
售产品、商 巩义市燃气有限公司 15.00 12.23
品 河南洛汭农业科技有限公司
3.00 1.85
河南省新世纪建设工程有限公司 100.00 111.29
接受关联人 巩义市宾馆有限公司 700.00 622.28
提供的劳务 巩义市顺意达物流有限公司 3,500.00 3,041.90
合计 36,468.00 27,224.77
2023 年度实际发生金额与预计金额差异主要原因为：因公司铝精深加工业务2023 年上半年下游需求下降，公司及子公司相应减少燃气采购量所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披
关联交易类 关联人 本次预计金 露日与关联人 2023 年度实际
别 额 累计已发生的 发生金额
交易金额
向关联人 河南省新世纪建设工程有限公司 1,000.00 228.69 829.42
购买原材 巩义市通宝商贸有限公司 1,400.00 85.09 339.29
料、燃料
和动力等 巩义市燃气有限公司 22,000.00 6,726.28 22,176.63
商品
巩义市宾馆有限公司 100.00 9.93 61.6
向关联人 巩义市燃气有限公司 20.00 4.54 12.23
销售产
品、商品 河南洛汭农业科技有限公司 2.00 0.51 1.85
河南省新世纪建设工程有限公司 100.00 27.63 111.29
巩义市清河湾物业管理有限公司 180.00 38.60 65.12
巩义市新月物业管理有限公司 24.00 5.09 13.26
接受关联 巩义市宾馆有限公司 800.00 152.21 622.28
人提供的 巩义市顺意达物流有限公司
劳务 3,000.00 484.83 3,041.90
合计 28,626.00 7,763.40 27,274.87
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
截至目前，怡诚创业持有公司 6.74%的股份，为公司 5%以上股东。因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市通宝商贸有限公司（以下简称“通宝商贸”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市新月物业管理有限公司（以下简称“新月物业”）为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、顺意达物流、通宝商贸、清河湾物业、新月物业均为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999 年 5 月 21 日
注册资金：20,000 万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有巩义燃气 55%的股权。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，巩义燃气资产总额为 99,038.75 万元，负
债总额为 67,018.22 万元，净资产为 32,020.53 万元，2022 年 1-12 月营业收入为
46,660.00 万元，净利润为 6,827.96 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，巩义燃气资产总额为 95,663.31 万元，负债总额为
64,198.01 万元，净资产为 31,465.31 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 42,158.74 万
元，净利润为 2,457.97 万元。（以上数据未经审计）
2、河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998 年 1 月 19 日
注册资金：3,000 万元
注册地址：郑州市金水区文化路 52 号农大科技楼 612 号
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有新世纪 80%的股权。
经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源产品技术开发及转让，技术咨询，技术 服务；普通货物道路运输。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，新世纪资产总额为 9,502.59 万元，负债总
额为 8,095.48 万元，净资产为 1,407.11 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 10,556.32
万元，净利润为-1,631.20 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，新世纪资产总额为 9,351.11 万元，负债总额为 7,689.96
万元，净资产为 1,661.16 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 8,229.86 万元，净利润为
288.28 万元。（以上数据未经审计）
3、巩义市宾馆有限公司
单位名称：巩义市宾馆有限公司
统一社会信用代码：914101814162835426
成立时间：1986 年 6 月 17 日
注册资金：1,715 万元
注册地址：巩义市新华路 31 号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人