宝塔实业:监事会决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-040
宝塔实业股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知，2024
年 4 月 17 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，均以现场方式表决，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《2023 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮
资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、《2023 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资
讯网发布的公告）
公司全体监事对公司编制的 2023 年度报告进行了认真严
格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、《2023 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司
在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《2023 年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资
讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
五、《2024 年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资
讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
六、《2023 年度利润分配预案》；详见公司在巨潮资讯
网发布的公告）
监事会认为：公司董事会提出的公司 2023 年度利润分配
预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，同意该利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
七、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
九、《2024-2026 年度股东回报规划》（详见公司在巨潮
资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
十、《2024 年第一季度报告》；（详见公司在巨潮资讯
网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 17 日