西部建设:监事会决议公告
公告时间:2024-04-21 15:33:54
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2024-026
第八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届四
次监事会会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体监事,会议于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都
市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二 、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:
1. 审 议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日登载在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。
2.审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》
表决结果:全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
3.审议通过《关于收购中建商品混凝土(福建)有限公司和 中建长通(福州)商品混凝土有限公司股权的议案》
表决结果:全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金3,257.83 万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土(福建)有限公司 30%的股权、持有的中建长通(福州)商品混凝土有限公司 19%的股权。具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买中建商品混凝土(福建)有限公司和中建长通(福州)商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第八届四次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 22 日