绿色动力:2023年年度股东大会会议资料

绿色动力环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月 29 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于 2023 年董事会报告的议案...... 7
议案二 关于 2023 年监事会报告的议案...... 11
议案三 关于 2023 年财务决算报告的议案 ...... 13
议案四 关于 2023 年利润分配方案的议案 ...... 14
议案五 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 ...... 15
议案六 关于 2024 年财务预算报告的议案 ...... 16
议案七 关于为子公司提供担保的议案...... 17
议案八 关于董事、监事 2023 年薪酬考核情况与 2024 年薪酬计划的议案 .. 19
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 21
议案十 关于选举独立董事的议案...... 35
2023 年度独立董事述职报告 傅捷 ...... 37
2023 年度独立董事述职报告 谢兰军 ...... 42
2023 年度独立董事述职报告 周北海 ...... 47
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。本次股东大会仅选举一名独立董事，每名股东选举票数最大为其持股数。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024年4月29日下午14:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
三、主持人：董事长乔德卫先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：
1. 关于2023年董事会报告的议案
2. 关于2023年监事会报告的议案
3. 关于2023年财务决算报告的议案
4. 关于2023年利润分配方案的议案
5. 关于聘任2024年度审计机构的议案
6. 关于2024年财务预算报告的议案
7. 关于为子公司提供担保的议案
8. 关于董事、监事2023年薪酬考核情况与2024年薪酬计划的议案
9. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

10. 关于选举独立董事的议案
（六）听取《2023年度独立董事述职报告》；
（七）股东投票;
（八）统计并宣布表决结果；
（九）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（十）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十一）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2023 年董事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，公司董事会对 2023 年度的董事会工作情况进行了全面总结,编制完成了《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度董事会报告》（详见附件）。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度董事会报告》

绿色动力环保集团股份有限公司
2023年度董事会报告
绿色动力环保集团股份有限公司（下称“集团”或“公司”）2023 年度董事会工作已经圆满结束。根据《中华人民共和国公司法》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，董事会编制本报告。
一、2023 年度公司总体经营情况
（一）概况
2023 年是集团实施“十四五”规划承上启下之年，全体干部员工团结一致，奋勇拼搏，集团发展再上新台阶。集团新投产四个垃圾焚烧发电项目，垃圾处理量、上网电量以及供汽量均创历史新高。受在建项目数量与规模减少等因素影响，公司实现营收人民币 39.56 亿元，较去年同期下降 13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6.29 亿元，较去年同期下降15.51%；截至 2023 年底，公司总资产为人民币 225.37 亿元。具体如下：
1、运营项目稳定运行，垃圾处理量与上网电量均创历史新高
集团运营板块紧紧围绕着“安全、环保、文明、高效”的运营理念，牢固树立安全、环保底线思维，强化安全环保监督管理，全力做好垃圾拓展和热电联产工作，倡导长周期稳定运行，努力构建安全环保可控、公共关系优良、机组满发稳发、运营管理精细、提质增效有力、文明生产达标的现代化企业标准。报告期内，集团共处理生活垃圾 1,344.68 万吨，同比增长 17.98%；实现上网电量为 389,423.10 万度，同比增长 11.87%。供汽项目增加至八个，
全年累计实现对外供汽量 42.86 万吨，同比增长 42.00%。常州项目成功申请绿证，开启电力交易新篇章。海宁扩建项目通过国家 AAA 级生活垃圾焚烧厂无害化等级评定，至此集团共有六个项目被评为 AAA 级生活垃圾焚烧厂。
2、在建项目快速推进，新投产四个项目
2023 年，随着疫情防控政策的调整，各在建项目加快推进建设进度。朔州项目、葫芦岛垃圾发电项目、武汉二期项目、章丘二期项目均完成“72+24”小时试运行后正式投产，新增处理能力 4,600 吨/日。靖西项目于
2024 年 1 月投产，公司运营处理能力突破 4 万吨/日。
3、环保特色产业园建设取得重大突破
2023 年，公司将打造建设低碳环保特色产业园作为新业务发展方向，并成立项目组重点推进济南市章丘区黄河滩区迁建产业高质量发展低碳环保产业园项目。5 月，公司与山东省济南市章丘区人民政府签署投资框架协议后快速推进相关工作，目前已初步完成济南市及周边产业布局调研，并于 12月与章丘区政府正式签署投资合作协议，后续将加快产业园的合法性手续办理，尽快推动项目落地实施。
4、技术研发持续深化
报告期内，公司自主研发的 900 吨超大型焚烧炉已成功运用于章丘二期工程并正式投入商业运营，500～600 吨多驱动大型焚烧炉经优化后也在朔州项目、葫芦岛垃圾发电项目、武汉二期项目陆续投产；持续开展行业新工艺和新技术试验，垃圾焚烧二噁英在线预警和控制系统研发经优化后应用于平阳二期项目，效果良好。焚烧炉内高分子脱硝和二噁英低温合成阻滞剂试验继续在句容项目、泰州项目和惠州项目推广；新型脱氨工艺在永嘉项目和平
阳项目展开试验。垃圾焚烧烟气一体化超低排放新技术在乳山项目试验，效果良好。截至 2023 年底，公司累计获得的授权专利已达 75 项（其中发明专利 18 项）。
二、董事会日常工作情况
公司董事会在 2023 年共召开了九次会议，召集了一次股东大会，认真执行股东大会通过的各项决议，严格遵守《公司章程》、《上市公司治理准则》以及《企业管治守则》等制度。
董事会报告其它内容详见公司《2023 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”及第六节“公司治理”。
议案二
关于 2023 年监事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，监事会对2023 年度的监事会工作情况进行了全面总结,编制完成了《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度监事会报告》（详见附件）。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度监事会报告》

绿色动力环保集团股份有限公司
2023 年度监事会报告
本年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、香港相关法例及条例的规定、上交所上市规则及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，认真履行监督职责，有效维护了公司及公司股东的权益和利益。
2024 年 3 月 28 日监事会召开会议，审议通过了公司 2023 年度财务报
告及年度报告。监事会认为该财务报告已按有关的会计准则编制，认为该年度报告的编制和审议程序符合法律法规、联交所、上交所相关规定的要求，真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营业绩。
监事会认为，本年度董事会全体成员和公司高级管理人员遵守勤勉、诚信原则，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议，未发现有违反法律、法规、公司章程的行为。
在新的一年里，监事会仍将一如既往地依据《公司章程》及联交所上市规则、上交所上市规则的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害。
议案三
关于 2023 年财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营工作已经顺利结束。根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，公司编制完成了2023年财务决算报告（详见公司年报第88-207页）。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
议案四
关于 2023 年利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）（合并报表）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为6.29亿元；截至2023年12月31日，公司自身（非合并报表）累计未分配利润为20.58亿元。综合考虑公司经营业绩、财务状况以及公司章程对现金分红的相关规定，公司拟定的2023年度利润分配方案为：