山东威达:董事会决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2024 年
4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报
告》；
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报
告》；
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登在
2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 KYZH/2024XAAA4B0034 号审计报告审计确认：
截至2023年12月31日，公司资产总额5,298,087,917.38元，负债总额1,843,878,309.59
元。2023 年度，公司实现营业收入 2,367,251,282.65 元，比上年同期下降 4.05%；实现营业
利润 200,121,895.20 元，比上年同期下降 21.54%；实现利润总额 199,483,443.60 元，比上
年同期下降 21.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 166,392,766.33 元，比上年同期下降 19.38%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润为 166,392,766.33 元，母公司实现净利润为 175,502,948.09 元。按照《公司法》、
《公司章程》的规定，提取法定公积金 17,550,294.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合
并 报 表 的 期末 未 分 配 利 润 为 1,294,776,032.45 元，母公司的期末未分配利润为
1,284,242,490.30 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2023 年度实际可供分配利润为 1,284,242,490.30 元。
公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本
445,550,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年年度报告全文及
摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2023 年年度报告全文》刊登在 2024 年 4 月 23 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定 100 万元。
《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议审议了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
2023 年度，在公司任职的董事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及
激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 581.00 万元（含税）。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度内部控制评价
报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《 2023 年度内部控制评价报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2024 年度向各
家商业银行申请授信额度的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为保证公司 2024 年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币
20 亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇业务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，业务期间
公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理
财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项说明》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2024 年度研
发项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2024 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000万元人民币。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增资
的议案》；
公司拟以自有资金 10,000.00 万元人民币对全资子公司济南第一机床有限公司进行增资。
本次增资完成后，济南第一机床有限公司的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至70,000.00 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。
《关于对全资子公司增资的公告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期
权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，同意因第二期股票期权激励计划激励对象离职、所在单位 2023 年度业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二