精工科技:2023年度监事会工作报告

浙江精工集成科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履
行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。
现将 2023 年监事会工作情况汇报如下：
一、监事会组成及工作概述
1、监事会组成
公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事），
设监事会主席1名。
2、监事会工作概述
报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事
会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事
会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、
关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了
公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：
会议 会议议题或会
届次 形式 召开时间 审议内容 议决议刊登媒
体及披露日期
会议决议公告
八届八次监 通讯 2023年2月 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议 刊登于2023年2
事会 表决 21 日 案》。 月 22 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
会议决议公告
八届九次监 现场 2023年3月 审议《关于选举公司第八届监事会主席的议 刊登于2023年3
事会 表决 9 日 案》。 月 10 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
八届十次监 现场 2023年4月 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 会议决议公告
事会 表决 19 日 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 刊登于2023年4
3、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案 月 21 日的《证
的议案》； 券时报》、巨潮
4、审议《2022 年年度报告及摘要》； 资讯网上。
5、审议《2022 年度内部控制评价报告》；
6、审议《关于公司 2022 年度计提资产减值
准备的议案》；
7、审议《关于与中建信控股集团有限公司签
订 2023 年度关联交易协议的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案》；
9、审议《公司董事会关于 2021 年度财务报
表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项
在 2022 年度消除情况的专项说明》；
10、审议《关于会计政策变更的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供融资担保的
议案》。
会议决议公告
八届十一次 通讯 2023年4月 刊登于2023年4
监事会 表决 27 日 审议《2023 年第一季度报告》。 月 29 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案》； 会议决议公告
4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发 刊登于2023年5
八届十二次 现场 2023年5月 行股票预案的议案》； 月 13 日的《证
监事会 表决 12 日 5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发 券时报》、巨潮
行股票募集资金使用可行性分析报告的议 资讯网上。
案》；
6、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》；
7、审议《公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划》；

8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》。
1、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对
象发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》； 会议决议公告
3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发 刊登于2023年7
八届十三次 通讯 2023年7月 行股票预案（修订稿）的议案》； 月 21 日的《证
监事会 表决 20 日 4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发 券时报》、巨潮
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 资讯网上。
稿）的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
会议决议公告
八届十四次 通讯 2023年8月 刊登于2023年8
监事会 表决 23 日 审议《2023 年半年度报告及摘要》； 月 25 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
1、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对
象发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告（二次修订