新里程:董事会决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-029
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召
开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补
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亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。
本次议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日