兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-026
湖北兴发化工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大
厦 3307 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 444,373,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.2784
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 8 人，董事李国璋、袁兵、王杰因公未能出席会
议，独立董事张小燕、李钟华因事请假未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李美辉、龚军、谢娟因公未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,916,643 99.8972 394,160 0.0887 62,600 0.0141
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,916,643 99.8972 394,160 0.0887 62,600 0.0141
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,928,843 99.8999 259,760 0.0584 184,800 0.0417
4、 议案名称：关于 2024 年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,976,243 99.9106 274,960 0.0618 122,200 0.0276
5、 议案名称：关于 2024 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,976,243 99.9106 274,960 0.0618 122,200 0.0276
6、 议案名称：关于 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,916,643 99.8972 259,760 0.0584 197,000 0.0444
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,991,443 99.9140 259,760 0.0584 122,200 0.0276
8、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 443,922,818 99.8986 316,184 0.0711 134,401 0.0303
9、 议案名称：关于提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,686,268 96.4698 15,535,735 3.4960 151,400 0.0342
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于提名第十一届董事会董事候选人的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 李国璋 442,971,723 99.6845 是
10.02 袁兵 442,932,136 99.6756 是
10.03 程亚利 442,932,136 99.6756 是
10.04 王琛 442,932,136 99.6756 是
10.05 王杰 442,932,136 99.6756 是
10.06 胡坤裔 439,746,461 98.9587 是
10.07 俞少俊（独立董事） 442,922,136 99.6734 是
10.08 崔大桥（独立董事） 438,501,588 98.6786 是
10.09 曹先军（独立董事） 442,905,236 99.6696 是
10.10 蒋春黔（独立董事） 442,905,236 99.6696 是
10.11 胡国荣（独立董事） 441,253,688 99.2979 是
10.12 薛冬峰（独立董事） 441,253,688 99.2979 是
10.13 杨光亮（独立董事） 442,922,136 99.6734 是
11、关于提名第十一届监事会监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 舒龙 441,692,373 99.3966 是
11.02 李美辉 441,692,373 99.3966 是
11.03 刘晓晖 442,924,033 99.6738 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 348,123,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 28,943,356 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 66,924,850 99.4325 259,760 0.3859 122,200 0.1816
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 17,319,506 99.7575 42,100