前沿生物:前沿生物2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-017
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,140,734
普通股股东所持有表决权数量 180,140,734
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.0915
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.0915
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王广基先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,181,430 95.0264 8,318,636 4.6178 640,668 0.3558
2. 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,156,430 95.0126 8,343,636 4.6317 640,668 0.3557
3. 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,933,632 94.8889 8,541,434 4.7415 665,668 0.3696
4. 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,200,203 95.0369 8,299,863 4.6074 640,668 0.3557
5. 议案名称：《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 172,674,673 95.8554 6,825,393 3.7889 640,668 0.3557
6. 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,137,782 95.0022 8,337,284 4.6282 665,668 0.3696
7. 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,181,430 95.0264 8,318,636 4.6178 640,668 0.3558
8. 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,156,430 95.0126 8,343,636 4.6317 640,668 0.3557
9. 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,156,430 95.0126 8,318,636 4.6178 665,668 0.3696
10. 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,219,156 95.0474 8,280,910 4.5969 640,668 0.3557
11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,089,239 94.9753 8,410,827 4.6690 640,668 0.3557
11.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,089,239 94.9753 8,322,234 4.6198 729,261 0.4049
11.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,136,239 95.0014 8,363,827 4.6429 640,668 0.3557
11.04 议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,089,239 94.9753 8,410,827 4.6690 640,668 0.3557
11.05 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：