中天科技:江苏中天科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-024
江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2024年4月24日，公司召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。
3、2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。
4、本次《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关 联 交 2023 年 2023年实际 预计金额与实
易类别 关联人 预 计 金 发生金 际发生金额差
额 异较大的原因
中天科技集团有限公司 150 0
南通中天江东置业有限公司 100 5.11
如东中天黄海大酒店有限公司及其 5,500 4,172.74
子公司
江苏中天科技工程有限公司 80,000 70,578.87
南通江东物流有限公司及其子公司 42,000 34,231.36
南通中天建设工程有限公司 100 0.10
中天科技研究院有限公司 2,000 1,168.75
上海昱品通信科技股份有限公司 8,000 2,156.92
中天科技集团上海亚东供应链管理 5,000 1,588.34
有限公司及其子公司
向 关 联 江苏中天华宇智能科技有限公司 5,000 2,274.20
人 购 买 海洋业务中标
商品/接 上海源威建设工程有限公司 100,000 23,245.25 量减少、项目
受劳务 延后
中天智能装备有限公司 16,000 12,168.89
江苏中天互联科技有限公司及其子 10,000 2,276.57
公司
中天上材增材制造有限公司 150 0.48
四川天府江东科技有限公司及其子 140,000 116,174.37 线缆相关业务
公司 减少
郑州天河通信科技有限公司 25,000 5,874.31 通信相关业务
减少
江苏东泽源环境科技有限公司 4,000 1,260.48
中国能源建设集团湖南省电力设计 9,000 4,579.97
院有限公司
小计 452,000 281,756.71 /
中天科技集团有限公司 100 0.01
向 关 联 如东中天黄海大酒店有限公司及其 200 60.84
人 销 售 子公司
商品/接 江苏中天科技工程有限公司 40,000 16,963.60 工程相关业务
受 关 联 减少
人 提 供 南通江东物流有限公司及其子公司 400 18.60
的劳务 南通中天建设工程有限公司 100 0
中天科技研究院有限公司 400 54.54
上海昱品通信科技股份有限公司 400 163.85

中天科技集团上海亚东供应链管理 25.22
有限公司及其子公司
江苏中天华宇智能科技有限公司 400 163.81
上海源威建设工程有限公司 7,800 948.11
中天智能装备有限公司 6,000 537.32
江苏中天互联科技有限公司及其子 3,000 59.97
公司
中天上材增材制造有限公司 1,500 272.36
四川天府江东科技有限公司及其子 65,000 34,929.22 线缆相关业务
公司 减少
郑州天河通信科技有限公司 21,000 11,455.04
江苏东泽源环境科技有限公司 2,000 725.66
南通智慧充电网科技有限公司 1,000 174.07
中国能源建设集团湖南省电力设计 1,000 403.87
院有限公司
中交信通网络科技有限公司 5,000 1,334.53
苏交控如东海上风力发电有限公司 5.20
小计 157,300 68,295.82
作 中天科技集团有限公司 150 51.43
为 南通江东物流有限公司及其子公司 400 91.30
承
租 中天科技研究院有限公司 1000 168.25
房 方 小计 1,550 310.98
屋 中天科技集团有限公司 100 0
及 如东中天黄海大酒店有限公司及其 100 76.19
设 子公司
备 作 江苏中天科技工程有限公司 100 28.08
租 为 中天科技研究院有限公司 100 10.43
赁 出 中天科技集团上海亚东供应链管理 100 2.17
租 有限公司及其子公司
方 江苏中天华宇智能科技有限公司 100 40.99
上海源威建设工程有限公司 200 0
中天智能装备有限公司 100 3.66
中天上材增材制造有限公司 50 0.88
小计 950 162.40
合计 549,700 350,525.91

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 2024年预计金额
关联交 关联人 预 计 金 2023年实际 与2023年实际发
易类别 额 发生金额 生金额差异较大
的原因
如东中天黄海大酒店 6,000 4,172.74
有限公司及其子公司
江苏中天科技工程有 118,000 70,578.87 预计工程业务增
限公司 加
南通江东物流有限公 43,000 34,231.36
司及其子公司