通裕重工:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-033
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第
六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将详细内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将
与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称“禹城同泰”）、山东宝森能源有限公司（以下简称“山东宝森”），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 11,700 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 994.05 万元。
2、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司董事黄文峰先生、马小川先生在过去十二个月分别担任公司控股股东珠海港集团的职工监事和董事；公司董事、总经理司勇先生任山东宝森董事长，公司董事司兴奎先生与司勇先生系父子关系，上述人员属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.9条规定关联董事情形，因此关联董事司兴奎先生、黄文峰先生、司勇先生、马小川先生需回避表决。独立董事专门会议审议通过了该事项。
3、公司预计 2024 年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公
司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 合同签订金 截至披露 上年发生金
关联人 关联交易内容 关联交易 额或预计金 日已发生
别 定价原则 额 金额 额
向关联人采 珠海港集团 采购产品 市场价格 10,000 14.88 0
购原材料等 山东宝森 采购产品 市场价格 500 230.09 95.44
小计 10,500 244.97 95.44
向关联人销 禹城同泰 销售蒸汽等 市场价格 500 28.33 252.90
售产品、商品 小计 500 28.33 252.90
向关联人提
供劳务 小计
运输费用、咨
接受关联人 珠海港集团 询费、办公软 市场价格 500 68.08 360.92
提供的劳务 件、服务费等
禹城同泰 固废处理 市场价格 200 33.84 16.96
小计 700 101.92 377.88
合计 11,700 375.22 726.22
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交 实际发生金 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 易内容 额 额 业务比例 金额差异
（%） （%）
港航供 采购材 - 10,000 - -100.00%
应链 料 2023年3月28日，
向关联人 山东宝 采购产 95.44 500 100% -80.91% 《关于 2023 年度
采购原材 森 品 日常关联交易预
料等 珠海港 采购产 - 500 - -100.00% 计的公告》，公告
集团 品 编号：2023-018
小计 95.44 11,000 -99.13%
向关联人 禹城同 销售蒸 252.90 500 0.66% -49.42% 2023年3月28日，
销 售 产 泰 汽等 《关于 2023 年度
品、商品 振华重 销售锻 217.72 300 0.16% -27.43% 日常关联交易预
工 件等 计的公告》，公告
小计 470.62 800 -41.17% 编号：2023-018
山东宝 中标服
向关联人 森 务费、标 - 5 - -
提供劳务 书费等
小计 - 5 -
杰瑞物 仓储费 50.00 60 7.08% -16.67% 2023年3月28日，
流 《关于 2023 年度
运输费 日常关联交易预
珠海港 用、办公 360.92 500 4.08% -27.82% 计的公告》，公告
接受关联 集团 软件、服 编号：2023-018
人提供的 务费等
劳务 振华重 标书费 0.11 0.02%
工
禹城同 固废处 16.96 100%
泰 理
小计 427.99 560 -23.57%
合计 994.05 12,365 -91.96%
公司董事会对日常关联交易实 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，
际发生情况与预计存在较大差 主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经
异的说明 营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金
额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。
独立董事经核查认为：2023 年度日常关联交易实际发生金额
公司独立董事对日常关联交易 与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度实际发生情况与预计存在较大 是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限
差异的说明 金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不
确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害
公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
注：2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预
计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金
额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司名称：禹城同泰新型材料有限公司
1、统一社会信用代码：91371482MA3P46BB3W
2、法定代表人：刘昆
3、成立日期：2019 年 1 月 29 日
4、类型：其他有限责任公司

5、住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区工业南路东首路南。
6、注册资本：5,566.84 万元
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。
8、股权结构：刘昆先生出资 2,