津药药业:津药药业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-021
津药药业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会
议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过公司《2024 年第一季度报告》
公 司 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日