广汇能源:广汇能源股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二○二四年五月十日

目 录

广汇能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......3
广汇能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ......5
广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......6
广汇能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ......29
广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ......30
广汇能源股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 36
广汇能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案 ......37
广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ......39广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬领取
情况及 2024 年度薪酬标准的议案 ......42广汇能源股份有限公司关于监事2023年度薪酬领取情况及2024年度
薪酬标准的议案 ......44
广汇能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16 点 00 时
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼
9 号会议室
会议主持人：董事长韩士发先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
4、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年年度报告及 2023
年年度报告摘要》。
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
6、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
7、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬领取情况及 2024 年度薪酬标准的议案》。
8、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于监事 2023 年度薪酬领取情况及 2024 年度薪酬标准的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读“广汇能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。”十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议”上签字。
十一、请律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。十三、主持人讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二○二四年五月十日
广汇能源股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。
广汇能源股份有限公司
二○二四年五月十日
广汇能源股份有限公司
2023 年年度股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现“波浪式发展、曲折中前进”的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始终保持战略定力，坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以“构建五大产业协同发展新格局”为指引，坚持“以稳促进、以进固稳”工作基调，紧扣“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”工作主线，全面推动精细化管理末端融合，坚定不移地实施绿色能源发展战略，推进公司绿色、协调、可持续高质量发展。2023 年度董事会工作报告如下：
一、截止2023年12月31日公司股本和股东情况
（一）股本情况
截止2023年12月31日，公司股份总数为6,565,755,139股，报告期内公司股份总数未发生变更。
（二）股东情况
截止2023年12月31日，公司股东总人数186,049名。公司无限售条件流通股6,565,755,139股，占总股本的100%。
二、公司治理情况和经营情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，治理效能持续提升，内控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运作。公司治理实际情况符合
中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存在实质性差异情形。具体如下：
1、关于股东和股东大会：公司的治理机制能够给股东提供合适的保护，确保所有股东能充分行使其知情权、质询权及表决权等合法权利；能够严格按照相关法律、法规的要求及时召集股东大会，且聘请专业律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议所通过的决议等进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关制度的规定。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中：四名为独立董事。公司下设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会均制订了相应的议事规则，明确了其权责和履职要求，以保证董事履职勤勉尽责及董事会决策的客观性、科学性。
3、关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中：两名为职工代表监事，人数及人员资格符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，各位监事能够认真履行自己的职责，勤勉尽责，严格对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行实时监督。
4、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的情形，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情形，不存在违反法律、法规或《公司章程》干预公司正常决策程序的情形。
5、关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的有关董事、监事及高级管理人员的绩效标准、履职评价和考评程序等。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
6、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关内控制度，公司董事会设立专门职能机构并配备充足人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规及《公司章程》等相关制度规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）公司总体经营情况
报告期内，公司总资产 58,563,493,722.06 元，同比下降 4.91%；
实现营业收入 61,475,131,175.08 元，同比增长 3.48%；归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，同比下降 54.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,541,459,693.69 元，同比下降 49.95%；经营活动产生的现金流量净额 6,597,701,021.75元，同比下降 34.97%。
1、天然气板块
2023 年，在高库存、需求较为疲弱以及地缘政治影响减弱等因素的共同作用下，国际气价回落明显，受此影响，国内天然气价格承压下行。公司天然气板块紧跟市场变化，灵活调整策略，持续优化国际、国内业务。报告期内，天然气板块具体生产运营情况如下：
(1)自产气方面：报告期内，新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源公司”）全力推进精细化管控工作，全面实施“降消耗、保质量、增效益、促安全”的质量管控模式，科学组织设备检维修，平衡发展技术攻关与创新，坚持通过技术革新助推降本减耗、提质增效，完成为期 20 天年度检修，受蒸汽锅炉轮检影响，实现 LNG 产量58,039.70 万方（合计 41.46 万吨），同比下降 19.87%。
(2)外购气方面：紧盯 LNG 市场变化，合理调整长协窗口期，创新求变激发内生动力，与时俱进拓展国际市场，多元引进海