深天马Ａ:监事会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-024
天马微电子股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2024年4月16日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年4月26日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会在全面了解和审核了公司2024年第一季度报告后，对公司2024年第一季度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2024年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会计政策变更公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日