东方钽业:公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-028 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：汪凯董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 11 人，代表股份202,040,520 股，占上市公司总股份的 39.9899％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 202,019,620 股，占上市公
司总股份的 39.9858％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,900股，占上市公司总股份的 0.0041％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 123,720 股，
占上市公司总股份的 0.0245％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
表决结果：通过。
议案 5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 202,036,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 119,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8477％；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 3.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（9 届董事会 6
次会议议案）
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（9 届董事会 9
次会议议案）
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 202,038,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3026％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0808％。
表决结果：通过。
议案 10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、公司独立董事在股东大会上宣读了 2023 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议
2、公司 2023 年年度股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日