盈趣科技:2023年度独立董事述职报告(林志扬)

厦门盈趣科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。
现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其
中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之
前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、重点关注的事项
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
作为公司第四届董事会独立董事和第五届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查：
序 会议 会议名称 事项内容
号 日期
2023年07 第五届董事 关于聘任公司高级管理人员的事项
1 月12日 会第一次会
议 关于废止《轮值总裁管理制度》的事项
关于公司2023年上半年度控股股东及其他关联方占用公司
2023年08 第五届董事 资金情况的事项
2 月17日 会第二次会 关于公司2023年上半年度对外担保情况的事项
议
关于公司2023年上半年度关联交易事项
2023年10 第五届董事
3 月23日 会第三次会 关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的事项
议
第五届董事 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
4 2023年10 会第四次会 未解除限售的限制性股票回购注销的事项
月26日 议
关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的事项
2023年11 第五届董事 关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子
5 月10日 会第五次会 公司持股暨关联交易的事项
议
三、现场办公情况
2023 年度任职期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。2023 年任职期内，本人在公司现场工作时间累计 8 天，工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
2023 年度任职期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第五届董事会提名委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员会委员应有的作用。
参加专门委员会会议的具体情况如下：
专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 情况
2023 年 07 五届 1、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会主 通过
薪酬与 月 12 日 一次 任委员的议案》
考核委 2023 年 10 五届 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励 通过
员会 月 25 日 二次 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注
销的议案》
1、《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员 通过
的议案》
2、《关于推举公司第五届董事会董事长的议案》 通过
提名委 2023 年 07 五届 3、《关于提请聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁 通过
员会 月 12 日 一次 的议案》
4、《关于提请聘任公司董事会秘书、财务总监的议 通过
案》
5、《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》 通过
五、独立董事专门会议工作情况
2023 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，明确及落实独立董事专门会议机制。报告期内，本人共参加了 1 场独立董事专门会议，具体情况如下：
会议 会议届次 审议议案 审议
日期 情况
2023 年 11 第五届董事会独 1、《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理 同意
月 09 日 立董事专门会议 人员参与子公司持股暨关联交易的议案》

会议 会议届次 审议议案 审议
日期 情况
第一次会议
六、独立董事年度履职重点关注事项工作情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2023 年度，公司披露了公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股等关联交易事项，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过并披露。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
2023 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员情况
2023 年 7 月 12 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》等相关议案，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人。本人认为上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
（四）2021 年限制性股票激励计划相关事项
2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》，本人作为独立董事就该事项发表了意见；2023 年 11 月 29日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
本人认为公司上述限制性股票回购注销行为符合 2021 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，相关事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公