盈趣科技:公司章程(2024年4月)

厦门盈趣科技股份有限公司
章 程
二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 44
厦门盈趣科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913502005750038518。
第三条 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2334 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,500
万股，于 2018 年 1 月 15 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：厦门盈趣科技股份有限公司。
英文全称：Xiamen Intretech Inc.
第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚西路 100 号；邮政编码：361027。
第六条 公司注册资本为人民币 777,441,784 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，自公司营业执照签发之日起计
算。公司类型：股份有限公司（上市）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：为客户、股东、供应商、合作伙伴、社会和员
工创造价值，建设和谐工作家园。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；塑料制品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第十八条 公司是由南靖万利达科技有限公司、林松华、毛良荣、王战庆、
徐瑞红、胡海荣、林先锋、杨明、肖林荣、钟扬贵、韩崇山、张继、李光得、陈永新、吴臻玮、伍加君、陈奕锋、吴国民、蒋晓东、邱章友、李立锋、邓瀚、叶小亮、林泽勇、朱金土、罗艳玲、范燕、许晓荣、刘勇民、黄建设、黄英杰、陈健全、曾韶丰、邱汉昌、赵超强、郑小平等 36 名股东发起设立的股份有限公司。公司设立时股份总数为 3,000 万股，各发起人及其所持股份数量、比例如下：
序号 发起人（股东）名称或姓名 持股数量(股) 持股比例
1 南靖万利达科技有限公司 21,318,000 71.060%
2 林松华 6,000,000 20.000%
3 毛良荣 300,000 1.000%
4 王战庆 150,000 0.500%
5 林先锋 150,000 0.500%
6 杨明 145,000 0.483%
7 徐瑞红 140,000 0.467%
8 胡海荣 140,000 0.467%
9 肖林荣 135,000 0.450%
10 韩崇山 105,000 0.350%
11 钟扬贵 100,000 0.333%
12 李光得 100,000 0.333%
13 陈永新 96,000 0.320%
14 张继 90,000 0.300%
15 吴臻玮 75,000 0.250%
16 陈奕锋 66,000 0.220%
17 吴国民 60,000 0.200%
18 蒋晓东 60,000 0.200%
19 李立锋 58,000 0.193%
20 伍加君 56,000 0.187%
21 邱章友 54,000 0.180%
22 叶小亮 54,000 0.180%

序号 发起人（股东）名称或姓名 持股数量(股) 持股比例
23 邱汉昌 48,000 0.160%
24 邓瀚 45,000 0.150%
25 林泽勇 45,000 0.150%
26 朱金土 45,000 0.150%
27 许晓荣 45,000 0.150%
28 赵超强 45,000 0.150%
29 罗艳玲 39,000 0.130%
30 范燕 39,000 0.130%
31 陈健全 39,000 0.130%
32 曾韶丰 39,000 0.130%
33 刘勇民 36,000 0.120%
34 黄建设 33,000 0.110%
35 黄英杰 30,000 0.100%
36 郑小平 20,000 0.067%
合 计 30,000,000 100.000%
公司设立时的注册资本 3,000 万元业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信