泸州老窖:2023年度董事会工作报告

泸州老窖股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）坚定贯彻“促改革、强协同、重聚焦、齐跨越”的年度发展主题，守正创新、锐意进取，在推动泸州老窖高质量发展道路上迈出了坚实的步伐，取得了再创历史新高的优异成绩。现将一年来董事会的工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议和股东大会召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权
力，全年共召开会议 11 次，审议议案 36 项；召集召开股东大会 1 次，
审议议案 7 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下：
时间 会议届次 审议议案
董事会会议召开情况
2023年3月9日 第十届董事会 1.关于聘任董事会秘书的议案
二十七次会议 2.关于终止购买资产的议案
1.关于修订公司《章程》的议案
2.关于修订《募集资金使用管理办法》的议
第十届董事会 案
2023年4月6日 二十八次会议 3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
4.关于修订《信息披露事务管理制度》的议
案
5.关于预计2023年度日常关联交易的议案
时间 会议届次 审议议案
1.2022年年度报告
2.2022年度董事会工作报告
3.2022年度财务决算报告
4.2022年度社会责任报告
5.2022年度内部控制评价报告
6.关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
2023年4月28日 第十届董事会 7.2022年度利润分配预案
二十九次会议 8.2023年生产经营计划大纲
9.2023年第一季度报告
10.拟续聘会计师事务所的议案
11.关于调增2023年度日常关联交易预计金
额的议案
12.关于召开2022年度股东大会的议案
13.关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖电
子科技大学教育发展基金”的议案
1.关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒
第十届董事会 洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整
2023年6月13日 三十次会议 治项目的议案
2.关于开展外汇套期保值业务的议案
3.关于使用自有资金进行投资理财的议案
2023年7月11日 第十届董事会 关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热
三十一次会议 电联产扩建项目（一期）项目的议案
1.2023年半年度报告
2023年8月28日 第十届董事会 2.关于2023年上半年募集资金存放与使用情
三十二次会议 况的专项报告
3.关于注销泸州老窖定制酒有限公司的议案
2023年9月25日 第十届董事会 关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建
三十三次会议 设项目的议案
第十届董事会 1.2023年第三季度报告
2023年10月30日 三十四次会议 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司主营业
务管理制度》的议案
1. 关于审议公司管理团队成员薪酬执行方案
2023年11月15日 第十届董事会 的议案
三十五次会议 2. 关于变更公司注册资本并修订公司《章
程》的议案
1.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董
第十届董事会 事工作制度》的议案
2023年12月22日 三十六次会议 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》的议案
3.关于以实物资产向全资子公司增资的议案
时间 会议届次 审议议案
2023年12月27日 第十届董事会 关于向甘肃省地震灾区捐款的议案
三十七次会议
股东大会召开情况
1.2022年度董事会工作报告
2.2022年度监事会工作报告
3.2022年度财务决算报告
2023年6月29日 2022年度股东 4.2022年年度报告
大会 5.2022年度利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于修订《募集资金使用管理办法》的议
案
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内，董事会专门委员会共召开了 8 次会议，分别就公司对外投资、审计工作、管理团队薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会决策提供科学、专业的意见。
（三）信息披露工作情况
董事会坚持以尊重和维护投资者合法权益为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求，切实履行上市公司信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。全年发布定期报告及临时报告 85 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续加强内幕信息及知情人管理，强化员工保密合规意识，避免敏感信息外泄。报告期内，公司股价未出现因内幕信息泄露导致异常波动的情
况。公司在深交所上市公司信息披露考核中，连续多年获得最高等级A 级。
（四）投资者关系管理工作情况
董事会高度重视投资者关系管理工作，与资本市场保持有效互动，就公司经营情况、发展战略及行业热点等问题与投资者及媒体积极沟通、充分交流，传递公司投资价值，充分保障了投资者知情权。报告期内，公司通过深交所投资者互动平台、热线电话等方式与投资者保持交流畅通；主动邀请投资者“走进来”，以公司拥有的 450 年历史的国宝窖池和现代化智能酿造基地为核心，全方位展示公司发展成果和投资价值；通过策略会、反路演、邀请投资者出席营销活动等方式增加“走出去”频次，加强与投资者互动；完善官网投资者关系专栏与投资者管理平台建设，搭建预约、交流“一站式”平台，不断提升投关服务质量。
（五）利润分配情况
2023 年，公司实施了 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10
股派发现金红利 42.25 元，共计派发现金 62.19 亿元，现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率约为 60%。自 1994年上市以来，公司已累计派发现金红利 353.53 亿元，总分红率高达61.14%，在沪深两市 5000 余家上市公司中名列前茅。
报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得到了监管机构、投资者与媒体的充分肯定和认可，先后获得了“第二十五届金牛奖—最具投资价值奖”“第十四届天马奖—最佳投资者关
系奖”“中国上市公司 ESG 先锋 100”“中国上市公司协会董事会优秀实践评价”等多项殊荣。
二、2023 年生产经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 302.33 亿元，同比增长 20.34%；
实现归属于上市公司股东的净利润 132.46 亿元，同比增长 27.79%。公司取得的主要成效如下：
（一）销售突破，体量跃升
公司紧紧围绕“深化改革、聚焦突破、数字赋能、全面进攻”营销主题奋勇攻坚，销售业绩、市场布局成效显着。规模再创新高。国窖 1573 品牌实现国内市场全面覆盖，海外市场全力扩张；泸州老窖品牌在粮仓市场筑垒精耕，机会市场站稳渗透。布局再见实效。百城计划等重点工程纵深推进，市场消费进一步激活，市场占比进一步提升。运营再增流量。“灯塔计划”深入实施，场景扫码深化应用，实现消费者裂变增长。战役再树标杆。进攻营销策略全面落地，春雷行动聚焦“推五码、拓网点、强氛围”，渠道基础盘不断夯实；秋收行动围绕“提价格、夯渠道、促动销”，市场消费盘不断增强。
（二）消费建设，圈层升级
公司继续聚焦消费者建设与生态圈打造，全力推进三级公关体系落地运营。生态圈层质量更优。充分发挥各级公关部门作用，开展圈层公关活动，构建起体量更大、质量更优的生态圈。公关运营效能更高。整合公关资源，精耕圈层，为销售转化奠定基础；组建营销服务中心、配齐建强品推体系，全面发挥围绕销售、服务销售、促进销售
的强大作用。公关团队能力更强。公关职族激励机制不断优