同有科技:2023年度独立董事述职报告(唐宏)

北京同有飞骥科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（唐宏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人唐宏，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月，就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员。曾任航天宏图信息技术股份有限公司副总经理、北京雅智信科技有限公司首席架构师、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事、上海航天芯锐电子科技有限公司董事、四川航天七零六信息科技有限公司董事长。2018年4月至今，任北京计算机技术及应用研究所研究员、技术总监。2015年12月至2023年11月，任公司独立董事。
本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格和独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2023年度本人任职期间，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。2023年度本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数
唐宏 9 9 0 0 2
2023年度本人任职期间按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅董事会、股东大会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人本着勤勉尽责、客观审慎、认真负责的态度，就公司2023年度相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体情况如下：
1、发表事前认可意见的情况
会议时间 会议届次 发表事前认可意见的事项 意见类型
2023 年4月 第四届董事会 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 同意
26日 第三十五次会 关于2023年度日常关联交易预计的事前认可 同意
议 意见
2、发表独立意见的情况
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见类型
关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的 同意
第四届董事会 独立意见
2023 年2月 第三十三次会 关于公司通过知识产权资产进行融资暨关联 同意
24日 议 交易的独立意见
关于为全资子公司知识产权融资提供反担保 同意
的独立意见
2023 年4月 第四届董事会
14日 第三十四次会 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意
议
2023 年4月 第四届董事会 关于2022年度公司对外担保情况的独立意见 同意
26日 第三十五次会 关于公司2022年度关联交易事项的独立意见 同意

议 关于2022年度公司关联方资金占用情况的独 同意
立意见
关于2022年度利润分配预案的独立意见 同意
关于《2022年度内部控制评价报告》的独立意 同意
见
关于续聘2023年度审计机构的独立意见 同意
关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独 同意
立意见
关于2022年度计提信用减值损失的独立意见 同意
关于2021年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制 同意
性股票的独立意见
关于2023年第一季度计提信用减值损失的独 同意
立意见
关于2023年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于会计政策变更的独立意见 同意
第四届董事会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
2023 年6月 第三十六次会 独立意见
15日 议 关于为全资子公司申请银行授信提供反担保 同意
的独立意见
2023 年7月 第四届董事会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
21日 第三十七次会 独立意见 同意
议
关于公司2023年半年度对外担保情况的独立 同意
意见
第四届董事会 关于公司2023年半年度控股股东及其他关联 同意
2023 年8月 第三十八次会 人占用公司资金情况的独立意见
25日 议 关于2023年半年度计提信用减值损失的独立 同意
意见
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
独立意见
2023 年9月 第四届董事会 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意
15日 第三十九次会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
议 独立意见
2023 年 10 第四届董事会 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 同意
月20日 第四十次会议 会董事候选人的独立意见
2023 年 10 第四届董事会 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立
月25日 第四十一次会 意见 同意
议
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
作为第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，本人充分利用自身专业经验，召集和参与了部分专门委员会会议，对相关内容进行审核并提出合理建议。具体情况如下：
1、提名委员会工作情况
会议届次 会议时间 会议内容
第四届董事会
提 名 委 员 会 2023年1月 1、审议通过《关于董事会延期换届选举的议案》。
2023年第一次 5日
会议
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
第四届董事会 会非独立董事候选人的议案》；
提 名 委 员 会 2023 年 10 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
2023年第二次 月18日 会独立董事候选人的议案》；
会议 3、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议
案》。
2、审计委员会工作情况
会议届次 会议时间 会议内容
第四届董事会 1、审议通过《2022年度财务报表》；
审 计 委 员 会 2023年1月 2、审议通过《内部审计部2022年第四季度工作报告》；
2023年第一次 17日 3、审议通过《内部审计部2022年度工作总结》；
会议 4、审议通过《内部审计部2023年度工作计划》；
5、审议通过《内部审计部2023年第一季度工作计划》。
1、审议通过《2022年度审计报告》；
2、审议通过《2022年度财务决算报告》；
第四届董事会 3、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；
审 计 委 员 会 2023年4月 4、审议通过《2022年年度报告及摘要》；
2023年第二次 14日 5、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
会议 6、审议通过《2023年第一季度报告》；
7、审议通过《内部审计部2023年第一季度工作报告》；
8、审议通过《内部审计部2023年第二季度工作计划》。
第四届董事会
审 计 委 员 会 2023年7月 1、审议通过《内部审计部2023年第二季度工作报告》；
2023年第三次 17日 2、审议通过《内部审计部2023年第三季度工作计划》