淳中科技:北京淳中科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

北京淳中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 8 日
淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 13:30
网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议地点：公司 8 层大会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师
六、会议议程
（一）主持人致辞并宣布会议开始；
（二）主持人逐项宣读议案；
1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7. 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常
关联交易的议案》
8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10. 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

11. 《关于变更公司注册资本的议案》
12. 《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
（三）听取《北京淳中科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
（四）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
（五）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
（六）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
（七）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
（八）主持人宣布会议结束。
2023 年年度股东大会议案一
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《2023 年年度报告》以及
《2023 年年度报告摘要》。
公司《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 18 日登载于上海
证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告》
北京淳中科技股份有限公司
2024 年 5 月 8 日
2023 年年度股东大会议案二
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
北京淳中科技股份有限公司
2024 年 5 月 8 日
北京淳中科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、 2023 年度主要经营指标
2023 年度，公司实现营业收入 49,898.90 万元，比上年同期增长 31.03%；发
生营业成本 28,183.72 万元，比上年同期上涨 52.98%；实现归属于上市公司股东
的净利润 1,748.35 万元，比上年同期降低 41.50%；实现基本每股收益 0.09 元，
比上年同期降低 43.75%。
二、 董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
2023 年度公司治理一直按照上市公众公司的要求规范化运作，结合公司的实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规。
（二）董事会会议情况及决议内容
2023 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 11 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
1 第三届董事会 2023 年 1 （一）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第十四次会议 月 12 日

（一）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
2 第三届董事会 2023 年 2 久补充流动资金的议案》
第十五次会议 月 7 日 （二）《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
3 第三届董事会 2023 年 2 （一）《关于注销部分股票期权的议案》
第十六次会议 月 23 日
（一）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
（四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
（六）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
（七）《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
（八）《2022 年度内部控制评价报告》
第三届董事会 2023 年 3 （九）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
4 第十七次会议 月 21 日 （十）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（十一）《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案》
（十二）《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
（十三）《关于变更公司注册资本的议案》
（十四）《关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议
案》
（十五）《关于公司会计政策变更的议案》
（十六）《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》
5 第三届董事会 2023 年 4 （一）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第十八次会议 月 17 日
（一）《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
（二）《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票
第三届董事会 2023 年 4 期权激励计划相关事宜的议案》
6 第十九次会议 月 27 日 （四）《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
（五）《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工
持股计划相关事宜的议案》
（七）《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的议案》

（一）《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的
7 第三届董事会 2023 年 5 议案》
第二十次会议 月 18 日 （二）《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》
第三届董事会 （一）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
8 第二十一次会 2023 年 7 议案》
议 月 19 日 （二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案