招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-013
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式
发出第十二届董事会第三十二次会议通知，于4月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2024 年第一季度报告。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
二、审议通过了《2024 年第一季度第三支柱报告》。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司 2024 年第一季度报告和 2024 年第一季度第三支柱报告详见上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日