老百姓:2023年度监事会工作报告

老百姓大药房连锁股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2023 年度监事会工作履职汇报如下：
一、监事会的基本情况：
公司第四届监事会由监事会主席谭坚先生、监事饶浩先生、职工监事罗群女士三名监事组成。
二、会议召开情况
报告期内，共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
具体情况如下：
序
召开日期 届次 审议通过的议案
号
第四届监事会
1 20230317 1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
第二十一次
1、关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的
议案
3、关于公司 2023 年一季度报告的议案
第四届监事会 4、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
2 20230427
第二十二次 案
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2022 年度募集资金存放及使用
情况的议案
7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
序
召开日期 届次 审议通过的议案
号
动资金的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
1、关于豁免公司第四届监事会第二十三次
会议通知期限的议案
第四届监事会 2、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授
3 20230707
第二十三次 予价格的议案
3、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象预留授予限制性股票的议案
1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议
第四届监事会 案
4 20230830
第二十四次 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案
1、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授
第四届监事会 予部分第一个解除限售期解除限售条件成
5 20231012
第二十五次 就但股票暂不上市的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第四届监事会
6 20231030 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
第二十六次
动资金的议案
第四届监事会
7 20231229 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案
第二十七次
三、监事会履职情况
1、公司依法运作及董事履职情况
报告期内，公司监事出席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况
监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、其他重大事项
募集资金。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
内部控制评价。经审阅公司 2023 年度内部控制评价报告，监事会认为：公司内控评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制评价报告无异议。
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日