蕾奥规划:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-029
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）部分首次公开发行前已发行股份。
2、本次解除限售股东的户数共计29户，解除限售股份数量为34,079,533股，占公司总股本20.9217%。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月7日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，于2021年4月12日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的股份数量为45,000,000股，占公司总股本的75.00%；无限售条件流通股15,000,000股，占公司总股本的25.00%。
（二）公司上市后股本变动情况
1、2022年5月20日，公司完成2021年度权益分派：以总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），以资本公积金向全体股
东每10股转增8股，合计转增 48,000,000股；转增完成后，公司总股本增至108,000,000股。
2、2023年5月5日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-034），公司完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，本次最终完成授予登记的人数为60人，数量为594,000股，上市日期为2023年5月9日。授予登记完成后，公司总股本增至108,594,000股。
3、2023年6月1日，公司完成2022年度权益分派：以总股本108,594,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增 54,297,000股；转增完成后，公司总股本增至162,891,000股。
截至本公告披露日，公司总股本为162,891,000股。其中，首发前限售股数量为121,500,000股，占公司总股本的74.59%；股权激励限售股为891,000股，占公司总股本的0.55%；高管锁定股为0股，占公司总股本的0.00%；无限售条件流通股40,500,000股，占公司总股本的24.86%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为29名，分别为潘丹丹、郭翔、赵明利、魏伟、邝瑞景、张建荣、张源、淮文斌、陶涛、秦雨、刘琛、徐源、王卓娃、钟威、叶瑞朗、叶秀德、陈媛音、覃美洁、刘泽洲、李凤会、申小艾、魏良、吴继芳、张孟瑜、李妍汀、李明聪、王胜利、王好峰和景鹏。上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：
（一）股份锁定和限制转让的承诺
自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发
行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺
上述发行前股东承诺的锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 7 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 34,079,533 股，占公司总股本 20.9217%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 29 名。
4、本次股份解除限售具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
1 潘丹丹 4,396,113 4,396,113
2 郭翔 2,955,123 2,955,123
3 赵明利 2,531,331 2,531,331
4 魏伟 2,106,567 2,106,567
5 张建荣 1,475,496 1,475,496
6 邝瑞景 1,475,496 1,475,496
7 张源 1,439,532 1,439,532
8 淮文斌 1,439,532 1,439,532
9 秦雨 1,439,532 1,439,532
10 陶涛 1,439,532 1,439,532
11 刘琛 1,263,965 1,263,965
12 徐源 1,263,964 1,263,964
13 王卓娃 1,123,511 1,123,511 注 1
14 钟威 1,053,283 1,053,283
15 叶瑞朗 879,295 879,295
16 叶秀德 879,174 879,174
17 陈媛音 879,174 879,174

18 李凤会 702,149 702,149
19 覃美洁 702,148 702,148
20 魏良 702,148 702,148
21 申小艾 702,148 702,148
22 刘泽洲 702,148 702,148
23 张孟瑜 421,362 421,362
24 李明聪 421,362 421,362
25 李妍汀 421,362 421,362
26 吴继芳 421,362 421,362
27 王胜利 280,908 280,908
28 景鹏 280,908 280,908
29 王好峰 280,908 280,908
合计 34,079,533 34,079,533
注 1：股东王卓娃为公司现任监事，在其任职期间每年转让的股份不超过
其持有公司股份总数的 25%。
5、本次股份解除限售后，上述股东若减持公司股份，除履行相关承诺外，
应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公 司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露 股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例 增减 数量（股） 比例
（股）
一、有限售条件 122,391,000 75.14% -33,236,899 89,154,101 54.73%
股份
高管锁定股 0 0.00% 842,634 842,634 0.52%
股权激励限 891,000 0.55% 0 891,000 0.55%
售股
首发前限售 121,500,000 74.59% -34,079,533 87,420,467 53.67%
股
二、无限售条件 40,500,000 24.86% 33,236,899 73,736,899 45.27%
股份
三、总股本 162,891,000 100.00% 0 162,891,000 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至本核查意见出具之日，公司本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
5、深交所要求的其他文件。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日