王子新材:国金证券关于王子新材2024年关联交易预计的核查意见

国金证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司
2024 年关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳王子新材
料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对王子新材 2024
年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度发生日常关联交易的
关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称“大兴实业”）、深圳好新鲜冷链科技有
限公司（以下简称“好新鲜”）和深圳市新邦防护科技有限公司（以下简称“新邦防护”）。
2023 年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 4,692,788.88 元。依据公司
业务运行情况，预计公司 2024 年度与大兴实业、好新鲜和烟台信兴物业发生的日常关
联交易合计不超过 750 万元。
以上日常关联交易预计事项经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十九
次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，关联董事王进军、王武军以及关联监事
任兰洞回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 （元）
（元）
向关联人支付 大兴实业 租赁费 市场价格 不超过 50 万元 80,592.00 306,935.78
租赁费
向关联人支付 烟台信兴 水电费 市场价格 不超过 150 万元 250,774.46 914,566.40
水电费 物业

向关联人收取 租赁费、水
租赁费、水电 好新鲜 电费 市场价格 不超过 50 万元 204,648.60 580,276.15
费
向关联人采购 好新鲜 冷链产品 市场价格 不超过 400 万元 275,395.00 2,582,363.83
原材料
向关联人销售 好新鲜 塑料包装膜 市场价格 不超过 100 万元 4,909.80 158,986.81
产品
合计 不超过 750 万元 816,319.86 4,543,128.97
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金额 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
类别 容 （元） （元） 同类业务比例 预计金额差异 及索引
向关联人支 大兴实 租赁费 306,935.78 不超过 50 万 1.01% -38.61%
付租赁费 业 元
向关联人支 大兴实 水电费 1,004,886.31 不超过 150 万 2.96% -33.01%
付水电费 业 元 2023年4月4
向关联人收 日在公司指
取租赁费、 好新鲜 租赁费、水 580,276.15 不超过 80 万 1.92% -27.47% 定信息披露
水电费 电费 元 媒体上刊登
的《关于公司
向关联人采 好新鲜 冷链产品 2,582,363.83 不超过 400 万 0.95% -35.44% 2023 年 度 日
购原材料 元 常关联交易
向关联人销 好新鲜 塑料包装膜 158,986.81 不超过 100 万 0.05% -84.10% 预计的公告》
售产品 元 （公告编号：
向关联人销 新邦防 应急电源及 0.00 不超过 300 万 0.00% -100.00% 2023-032）
售产品 护 包装产品 元
向关联人采 新邦防 防护服 59,340.00 不超过 200 万 0.00% -100.00%
购产品 护 元
合计 4,692,788.88 不超过 1,280 -- --
万元
公司董事会对日常关联交易 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求业务发展情况，较难实现准确的预实际发生情况与预计存在较 计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，大差异的说明（如适用） 按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
公司独立董事对日常关联交 公司按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营中则根据实际市场需求进行易实际发生情况与预计存在 交易，实际发生情况与预计存在较大差异，符合公司的实际情况，2023 年已经发生的日较大差异的说明（如适用） 常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
注：2023 年度，大兴实业将物业收取水电费业务下沉至其全资子公司烟台信兴物业,公司向大
兴实业支付水电费 90,319.91 元,向烟台信兴物业支付水电费 914,566.40 元，合计 1,004,886.31
元,未超出预计金额。

二、关联人介绍和关联关系
（一）大兴实业（烟台）有限公司
1、大兴实业目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的统一社会
信用代码为 913706007720783691 的《营业执照》，成立时间为 2005 年 3 月 16 日，住所
为烟台经济技术开发区上海大街 21 号，法定代表人为任兰洞，注册资本为 650 万美元，经营范围为“一般项目：工业机器人制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，大兴实业总资产 50,324,254.74
元，净资产 50,179,719.61 元，营业收入 3,989,256.60 元，净利润 825,787.57 元（未
经审计）。
经中国执行信息公开网查询，大兴实业不是失信被执行人。
2、与公司的关联关系：大兴实业是控股股东王进军控制的企业，也是公司监事任兰洞任职执行董事的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（二）深圳好新鲜冷链科技有限公司
1、好新鲜目前持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91440300MA5D98QJX6 的《营业执照》，成立时间为 2016 年 3 月 25 日，住所为深圳市龙
华区龙华街道玉翠社区华韵路 1 号金博龙工业区 D 栋 4 层 4F、4G、4H，法定代表人为
牛准，注册资本为人民币 800 万元，经营范围为“冷链信息技术领域内的技术开发与咨询；货物进出口；国内贸易；干冰的销售；冷链包装解决方案设计（法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）^医药冷藏运输箱、食品冷藏运输箱、保温箱、冷藏包、冰袋、冰冻包装盒、蓄冷材料，保温材料、蓄能材料及冷链领域冰袋、冰盒和包装箱的开发，生产和销售；冷链包装解决方案检测服务。”。
最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，好新鲜总资产 4,964,595.88 元，
净资产-1,703,070.68 元，营业收入 8,970,516.22 元，净利润-2,484,801.18（未经审计）。
经中国执行信息公开网查询，好新鲜不是失信被执行人。

2、与公司的关联关系：好新鲜为控股股东王进军控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）烟台信兴物业管理服务有限公司
1、烟台信兴物业目前持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91370600MAC51EGQ1H 的《营业执照》，成立时间为 2022 年 12 月 30 日，住所为山东省
烟台市经济技术开发区上海大街 21 号内 1 号大兴工业园 D-4 一楼西，法定代表人为任
兰洞，注册资本为人民币 50 万元，经营范围为“一般经营项目是：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业服务评估。（