三夫户外:独立董事年度述职报告

北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（独立董事：张博）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是各中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
张博，女，中国国籍，中共党员，毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，博士。2020年 11 月取得独立董事任职资格。历任中国人民大学商学院会计系讲师，现任中国人民大学商学院会计系副教授、博士生导师, 中国高科集团股份有限公司独立董事，2021 年2 月至今任公司独立董事。
本人在任职公司独立董事期间，经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事 2023 年度履职情况
1. 出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，本着勤勉
尽责的态度，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司董事会各项议案及其他事项认真审议后，均投了赞成票。
（1）本年度内出席董事会会议情况
应出席董事会 现场出席 通讯出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 次数 次数 次数 自出席会议

19 2 17 19 0 0 否
（2）本年度内出席股东大会会议情况
2023 年，公司累计召开 3 次股东大会，应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 3
次。
2. 参与董事会专门委员会工作情况
（1） 审计委员会
2023 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人均作为主任委员负责组织召开，
并按照公司章程和专门委员会实施细则履行相应职责，对公司定期报告、利润分配、资产减值、募集资金存放与使用、2023 年度向特定对象发行 A 股股票等事项进行审核并发表同意的意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督工作。
3. 参与独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公
司自身实际情况，公司于 2024 年 1 月 11 日召开了公司第四届董事会第三十七次会议、
于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行全面修订。随着公司独立董事制度的修订和完善，2024 年度本人将根据相关制度履行独立董事专门会议相关工作。2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。
2023 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就
公司相关事项发表了事前认可及独立意见如下：
日期 会议届次 事项 意见
类型
2023年1月 第四届董事会 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 同意
9 日 第十八次会议 理的的独立意见》
《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨
2023年3月 第四届董事会 关联交易的独立意见》 同意
14 日 第二十次会议 《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的独立意
见》
2023年3月 第四届董事会 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度
29 日 第二十一次会 提供担保暨关联交易的独立意见》 同意
议
2023年4月 第四届董事会 《关于 2022 年度利润分配预案的独立意见》 同意
26 日 第二十二次会 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见》

议 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见》
《关于 2022 年度对外担保情况的独立意见》
《关于2022年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金情况的独立意见》
《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的独立意见》
《北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发
行 A 股股票方案的独立意见》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的独立意见》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的独立意见》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的独立
第四届董事会 意见》
2023年5月 第二十三次会 《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附 同意
4 日 议 条件生效的股份认购协议暨关联交易的独立意见》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告>的独立意见》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2023-
2025 年）股东回报规划>的独立意见》
《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的独立意见》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见》
《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用
品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的独
立意见》
第四届董事会 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的独立意
2023年6月 第二十四次会 见》 同意
12 日 议 《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨
关联交易的独立意见》
2023年7月 第四届董事会 《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方
5 日 第二十五次会 担保机构提供反担保暨关联交易的独立意见》 同意
议
2023年7月 第四届董事会 《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方
26 日 第二十六次会 担保机构提供反担保暨关联交易的独立意见》 同意
议
2023年8月 第四届董事会 《关于全资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴
1 日 第二十七次会 出资权与 Klättermusen AB 签署合资公司框架协议的独立 同意
议 意见》
2023年8月 第四届董事会 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意

13 日 第二十八次会 的独立意见》
议 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告>的独立意见》
《关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见》
《关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的独立意见》
2023年9月 第四届董事会 《关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见》 同意
1 日 第三十次会议
第四届董事会 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度
2023年9月 第三十一次会 提供担保暨关联交易的独立意见》 同意
18 日 议 《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公
司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的独立意见》
2023 年 10 第四届董事会 《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨
月 17 日 第三十二次会