三夫户外:2023年度监事会工作报告

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北京三夫户外用品股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事
会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面
监督，规范公司运行。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 17 次监事会会议。
序号 届次 会议日期 议 案
1 第四届监事会第 2023-01-09 1、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理
十四次会议 的议案》
2 第四届监事会第 2023-03-14 1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关
十五次会议 联交易的议案》
3 第四届监事会第 2023-03-29 1、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提
十六次会议 供担保暨关联交易的议案》
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
第四届监事会第 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
4 十七次会议 2023-04-26 5、《关于 2022 年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告>的议案》
第四届监事会第 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
5 十八次会议 2023-05-04 用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的议案》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》
9、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品

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有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
6 第四届监事会第 2023-06-12 1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关
十九次会议 联交易的议案》
7 第四届监事会第 2023-07-05 1、《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担
二十次会议 保机构提供反担保暨关联交易的议案》
8 第四届监事会第 2023-07-26 1、《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担
二十一次会议 保机构提供反担保暨关联交易的议案》
9 第四届监事会第 2023-08-01 1、《关于全资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴出
二十二次会议 资权与 Kl？ttermusenAB 签署合资公司框架协议的议案》
1、《关于 2023 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》
第四届监事会第 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
10 二十三次会议 2023-08-13 的议案》
3、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告>的议案》
11 第四届监事会第 2023-09-01 1、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
二十四次会议
1、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提
12 第四届监事会第 2023-09-18 供担保暨关联交易的议案》
二十五次会议 2、《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司
向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13 第四届监事会第 2023-10-17 1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关
二十六次会议 联交易的议案》
14 第四届监事会第 2023-10-30 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
二十七次会议
15 第四届监事会第 2023-11-08 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
二十八次会议
16 第四届监事会第 2023-11-29 1、《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司
二十九次会议 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
17 第四届监事会第 2023-12-22 1、《关于公司与 Kl？ttermusenAB 签署合资公司协议的议案》
三十次会议
二、监事会对 2023 年度有关事项的专项意见
1、 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进行
了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董
事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及
《公司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2023 年度内亦无重大诉讼
事项发生。

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2、 对公司财务和依法规范运作的检查情况
监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
3、 募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求管理、存放和使用募集资金。
4、 公司关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
5、 内控管理监督情况
监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
6、 公司对外担保及股权、资产置换情况
经核查，监事会认为：报告期内，因公司和子公司经营发展需要，公司对部分子公司和担保机构提供了连带责任担保，上述担保事项均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。
2023 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益