北京银行:北京银行股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-019
北京银行股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601169 北京银行 2024/5/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京市国有资产经营有限责任公司
2. 提案程序说明
本行已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，持有 8.92%股份的股
东北京市国有资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交本行董事会。本行董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
北京市国有资产经营有限责任公司于 2024 年 4 月 28 日向本行董事会提出
《关于向北京银行 2023 年年度股东大会提交一项临时提案的函》，提请将《关于发行资本补充工具的议案》作为临时提案提交本行 2023 年年度股东大会审议。
上述议案属于特别决议议案，不需要累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度财务报告》的议案 √
4 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √
5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √
7 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 √
8 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案 √
9 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案 √

10 关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案 √
11 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案 √
12 关于发行资本补充工具的议案 √
13 听取关于《2023 年度董监高履职评价结果的报告》的议案
14 听取关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 12
日、4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件：授权委托书
授权委托书
北京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数： （普通股）
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称：（加盖单位公章）
法定代表人（签章）：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023 年度财务报告》的议案
4 关于《2024 年度财务预算报告》的议案
5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
7 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10 关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案
11 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12 关于发行资本补充工具的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。