东华科技:东华科技2023年度股东大会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-032
东华工程科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023
年度股东大会于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日
发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份数量为 483,342,678 股，占公司有表决权股份总数的 68.2649 %。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为481,340,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.9821%；通过网络投票的股东计 9 人，代表股份数量为 2,002,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.2828%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1.逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举李立新、郭贵和、袁学民、潘来安、张立岗、张小军为公司第八届董事会非独立董事。其中：
1.01 选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 99.9014%；其中获得中小投资者（含网络投票，下同）选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.1790%。
表决结果：李立新当选为非独立董事。
1.02 选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：郭贵和当选为非独立董事。
1.03 选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。

表决结果：袁学民当选为非独立董事。
1.04 选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：潘来安当选为非独立董事。
1.05 选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：张立岗当选为非独立董事。
1.06 选举张小军先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：张小军当选为非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事简历详见刊载于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》和
巨潮资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举郑洪涛、郭社增、陆熹为公司第八届董事会独立董事。其中：
2.01 选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事，获得选举票数482866038股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：郑洪涛当选为独立董事。
2.02 选举郭社增先生为公司第八届董事会独立董事，获得选举票
数482866038股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：郭社增当选为独立董事。
2.03 选举陆熹先生为公司第八届董事会独立董事，获得选举票数482866038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。
表决结果：陆熹当选为独立董事。
上述独立董事的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请
关注。独立董事简历详见刊载于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3.逐项审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
会议以累积投票方式选举汪毛平、王鑫为公司第八届监事会股东代表监事。其中：
3.01 选举汪毛平先生为公司第八届监事会股东代表监事，获得选举票数 482866038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%。
表决结果：汪毛平当选为股东代表监事。
3.02 选举王鑫先生为公司第八届监事会股东代表监事，获得选举票数 482866038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%。
表决结果：王鑫当选为股东代表监事。
公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
上述监事的简历详见刊载于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举的公
告》。
4.审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 483342678 483287938 99.9887 54140 0.0112 600 0.001
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。
5.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 483342678 483287938 99.9887 54140 0.0112 600 0.001
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
6.审议通过《2023 年年度报告》及摘要。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 483342678 483287938 99.9887 54140 0.0112 600 0.001
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
7.审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 483342678 483287938 99.9887 54140 0.0112 600 0.001
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表