皇台酒业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-008
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营所需，预计 2024 年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预
计总金额为 770 万元。2023 年度，公司日常关联交易审批额度为 738 万元，实
际发生额为 709.79 万元。
公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第五次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事长赵海峰先生、董事杨建明先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 定价原则 已发生金额 金额
向 关 联 人 盛达集团及其关 销售商品 参 照 市 场 600 164.38 603.17
销售商品 联人 价格
向 关 联 人 盛达集团关联人 采购用于销售赠 参 照 市 场 50 0 0
采购商品 品的贵金属商品 价格
兰州办公用房、库
租 赁 关 联 盛达集团及其关 房租赁、西宁办公 参 照 市 场
人房屋 联人 用房租赁、武威专 价格 120 0 106.62
卖店租赁、盛达金
融大厦房屋租赁
合 计 / 770 164.38 709.79
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及索
类别 关联人 内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 引
比例（％） 差异（%）
向关联人 盛达集团及 销售商品 639.86 600 4.22% 0.53%
销售商品 其关联人
采购用于
向关联人 盛达集团关 销售赠品 0 50 0% 不适用
采购商品 联人 的贵金属
商品 2023 年4 月 29
兰州办公 日披露于巨潮
用房、库 资讯网的《关
房租赁、 于2023年度日
西宁办公 常关联交易预
租赁关联 盛达集团及 用 房 租 106.62 88 100% 21.16% 计的公告》
人房屋 其关联人 赁、武威
专卖店租
赁、盛达
金融大厦
房屋租赁
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司2023年根据实际经营情况和需要，未向关联人采购相关商品。
情况与预计存在较大差异的说明 2023年新增一笔房屋租赁业务。
盛达集团及其关联人与公司及控股子公司发生的采购商品的关联
公司独立董事对日常关联交易实际发 交易，属于正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价生情况与预计存在较大差异的说明 格公允，不会影响公司的独立性；因实际需求变化导致实际发生额
与原预计存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、关联人介绍和关联关系
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦
主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，盛达集团总资产 2,377,560.71 万
元，净资产 1,253,604.93 万元，营业收入 787,356.54 万元，净利润 36,466.35
万元。
与公司的关联关系：盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司及控股子公司与盛达集团及其关联人预计发生 600 万元关联交易，
为盛达集团及关联人向公司及控股子公司采购酒类商品，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
2、甘肃省武威市直营店《房屋租赁协议》：租赁房屋地址为甘肃省武威市
凉州区西关街公园路 70 号盛达城市花园 1 号楼 2 号商铺上下两层，供公司子公
司武威直营店使用，租金 13.24 万元/年，交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。协议约定支付租金的方式为按年支付，用现金或用实物抵付。协
议签订时间为 2022 年 8 月 30 日，租赁期三年。
3、青海省西宁市直营店《商铺租赁合同》：租赁房屋地址为青海省西宁市城西区五四西路 90 号 4-90-92，供公司子公司办公和经销产品门面使用，租金9.95 万元/年；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同约定支
付租金的方式为现金、刷卡及汇款方式支付。协议签订时间为 2022 年 8 月 1 日，
租赁期三年。
4、甘肃省兰州市销售子公司办公用房《房屋租赁合同》：租赁房屋地址为
甘肃省兰州市农民巷 8 号省旅游局 2 号楼 9 层，供销售子公司办公使用，租金
50.4 万元/年；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同支付租金的方式为半年支付一次，以支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为 2022
年 5 月 25 日，租赁期三年。
5、甘肃省兰州市销售子公司仓库用房《房屋租赁合同》：租赁房屋地址为甘肃省兰州市天水中路 3 号盛达金融商务大厦负 2 层,供公司兰州销售子公司库房使用，租金 7.2 万元/年；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同支付租金的方式为支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为 2022 年 5月 25 日，租赁期三年。
6、甘肃省兰州市销售子公司仓库用房《房屋租赁合同》：租赁房屋地址为甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 1 层，供公司兰州销售子公司库房使用，租金 27 万元/年；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同支付租金的方式为支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为 2023 年 1月 1 日，租赁期三年。
7、公司计划向盛达集团关联人采购贵金属作为促销礼品，答谢客户，并用于抽奖礼品使用，预计 2024 年此类关联交易金额为 50 万元。届时公司将多方比价，交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。
公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月28日召开独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立
董事认为公司此次预计的2024年日常关联交易均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经