创业环保:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会会议资料

天津创业环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
2024 年 5 月 6 日

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
目 录
一、2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H
股类别股东大会会议须知......3-4
二、2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H
股类别股东大会会议议程......5-6
三、2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H
股类别股东大会会议议案......7—51
2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
天津创业环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
天津创业环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 14:00
网络投票时间：2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数
2. 报告大会议程
3. 推荐并通过总监票人、监票人
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交本次大会的议案
1. 2023 年年度股东大会审议如下议案：
（1）关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要的议案
（2）关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（3）关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案
（4）关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
（5）关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
（6）关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
（7）关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
（8）关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币374,640 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
（9）关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
（10）关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案
（11）关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科技创新绿色公司债券有关事宜的议案
以上议案（8）（9）（10）（11）为特别决议案，其余均为普通决议案。
以上议案（4）（8）（9）（10）（11）为对中小投资者单独计票的议案。
2. 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议如下议案：
（1）关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
本议案为特别决议案。
3. 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议如下议案：
（1）关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
本议案为特别决议案。
（三）对提交本次大会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
（五）律师宣读法律意见书
三、大会主席作简短讲话（闭会）

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要的议案
（2024 年 6 月 5 日）
请详见本公司 2024 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站披露的 2023 年年度
报告和 2023 年年度报告摘要。

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（2024 年 6 月 5 日）
各位股东及股东代表：
2023 年，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，本公司以提高经济效益和发展质量为中心，以巩固运营、开发与建设实力为基础，以盘活存量、培育增量、提升质量为主要方式，