天通股份:天通股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-031
天通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,942,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.5649
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金雪晓先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,404,138 99.7863 538,400 0.2137 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,350,138 99.7649 592,400 0.2351 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,350,138 99.7649 592,400 0.2351 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,350,138 99.7649 592,400 0.2351 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,346,038 99.7632 596,500 0.2368 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,350,138 99.7649 592,400 0.2351 0 0.0000
7.00 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
7.01 议案名称：董事郑晓彬 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,274,038 99.7632 596,500 0.2368 0 0.0000
本议案回避表决股东：郑晓彬，合计回避表决数：72,000 股。
7.02 议案名称：董事潘正强 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,684,305 93.7440 1,180,160 6.2560 0 0.0000
本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233,078,073 股。
7.03 议案名称：董事潘建清 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,684,305 93.7440 1,180,160 6.2560 0 0.0000
本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233,078,073 股。
7.04 议案名称：董事叶时金 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,794,878 99.5445 1,147,660 0.4555 0 0.0000
7.05 议案名称：独立董事 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,762,378 99.5316 1,180,160 0.4684 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,762,378 99.5316 1,180,160 0.4684 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 251,350,138 99.7649 592,400 0.2351 0 0.0000
10、议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 242,196,586 96.1317 9,745,952 3.8683 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （