中储股份:中储发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-017 号
中储发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,368,508,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.7546
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事长房永斌先生
主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
3、 议案名称：公司 2023 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,436,360 99.9947 72,402 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
6、 议案名称：关于预计 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,348,324,618 98.5250 20,184,144 1.4750 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,436,360 99.9947 72,402 0.0053 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 362,250,644 99.9800 72,402 0.0200 0 0.0000
9、 议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,436,360 99.9947 72,402 0.0053 0 0.0000
10、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,436,360 99.9947 72,402 0.0053 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 1,346,158,365 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以 22,277,995 99.6760 72,402 0.3240 0 0.0000
下普通股股
东
其中:市值 19,654,242 99.6329 72,402 0.3671 0 0.0000
50 万 以 下
普通股股东
市值 50 万 2,623,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
3 公司 2023 21,669,484 99.6669 72,402 0.3331 0 0.0000
年年度利
润分配方
案
6 关于预计 1,557,742 7.1647 20,184,144 92.8353 0 0.0000
2024 年度
对外担保
额度的议
案
8 关于确认 21,669,484 99.6669 72,402 0.3331 0 0.0000
2023 年度
日常关联
交易及预
计 2024 年
度日常关
联交易的
议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

1. 上述议案 8 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，
所持有的 1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会