天融信:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-066
天融信科技集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2024
年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以直接送达、电子邮件等
方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计划部
分股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（普华永道中天审字（2024）第 10133 号）和北京天融信科技有限公司《2023 年度审计报告》（普华永道中天审字(2024)第30138号），董事会同意公司注销2021年股权激励计划股票期权1,253,032份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予股票期权 20,548,705 份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权 357,490 份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,855,741 份、“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划股票期权 305,249 份。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生为“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
四次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于 2024年 5月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-067）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于回购注销公司 2021 年股
权激励计划部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股权激励计划及《2021 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京天融信科技有限公司《2023 年度审计报告》（普华永道中天审
字(2024)第 30138 号），董事会同意公司回购注销 2021 年股权激励计划限制性股票 846,712
股，占授予限制性股票总量的 33.7901%，约占公司目前总股本的 0.0717%。
本议案业经公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
四次会议审议通过。
上述事项的具体内容详见公司于 2024年 5月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司 2021年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会具体召开时间另行通知。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于员工持股计划解锁期解锁
条件未成就的议案》。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》
（普华永道中天审字（2024）第 10133 号）及公司有关员工持股计划的相关规定，2023 年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期员工持股计划第二个解锁期、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划第二个解锁期、“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核要求，上述员工持股计划相应解锁期解锁条件未成就。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第一期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
四次会议审议通过。
上述事项的具体内容详见公司于 2024年 5月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于员工持股计划锁定
期届满的提示性公告》（公告编号：2024-069）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日