天准科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-023
苏州天准科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,093,616
普通股股东所持有表决权数量 108,093,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.5248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,054,318 99.9636 38,475 0.0355 823 0.0009
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,929,619 99.8482 163,997 0.1518 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 选举徐一华先生为第四届董 108,040,278 99.9506 是
事会非独立董事
14.02 选举杨聪先生为第四届董事 108,040,274 99.9506 是
会非独立