兴森科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-05-037
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生第七届董事会成员，第七届董事
会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于 2024 年5 月 16 日以口头方式向全体董事发出会议通知。
2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会与会董事一致推举邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举邱醒亚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员具体如下：
2.01关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意选举丁亭亭、朱宁、陈岚为公司第七届董事会审计委员会委员，其中丁亭亭担任召集人。
2.02关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意选举徐顽强、朱宁、陈岚为公司第七届董事会提名委员会委员，其中徐顽强担任召集人。
2.03关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意选举徐顽强、丁亭亭、刘新华为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，其中徐顽强担任召集人。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01关于聘任邱醒亚先生为公司总经理的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任邱醒亚先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3.02关于聘任王凯先生为公司副总经理兼财务负责人的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任王凯先生（简历详见附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3.03关于聘任蒋威先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任蒋威先生（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
副总经理兼董事会秘书蒋威先生的联系方式如下：
办公电话：0755-26634452
办公邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼（518057）
3.04关于聘任刘湘龙先生为公司副总经理的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任刘湘龙先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3.05关于聘任乔书晓先生为公司副总经理的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任乔书晓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
以上议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。其中，关于聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任窦维峰先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
5、逐项审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5.01关于聘任陈小曼女士为公司证券事务代表的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任陈小曼女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
5.02关于聘任陈卓璜女士为公司证券事务代表的议案
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意聘任陈卓璜女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
证券事务代表陈小曼女士、陈卓璜女士的联系方式如下：
办公电话：0755-26062342
办公邮箱：stock@chinafastprint.com
通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼（518057）以上议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十六日
附件：相关人员简历
董事长、总经理——邱醒亚先生
邱醒亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，大学本科
学历。1989 年 7 月～1991 年 3 月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科；1991
年 3 月～1995 年 8 月任广州普林电路有限公司经营计划部经理；1995 年 8 月～
1999 年 2 月任广州快捷线路板有限公司总经理；1999 年 3 月～2005 年 7 月历任
深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长；2005 年 7 月至今任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，邱醒亚先生直接持有公司 244,376,552 股股份，占公司总股本的 14.46%，为公司控股股东、实际控制人。邱醒亚先生与董事陈岚女士为夫妻关系，系一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。邱醒亚先生于 2022 年 12 月 14 日被深圳证券交易所给予通报批
评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，经在中国执行信息公开网查询，邱醒亚先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。
副总经理兼财务负责人——王凯先生
王凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，硕士研究生
学历。2006 年 8 月～2008 年 2 月在安永会计师事务所（北京分所）审计部任助
理审计师；2008 年 2 月～2010 年 11 月在华泰联合证券有限公司投资银行事业部
任高级经理；2010 年 11 月～2021 年 6 月在民生证券股份有限公司投资银行事业
部历任业务董事、深圳一部副总经理、深圳三部总经理；2021 年 7 月加入本公司，2021 年 8 月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，王凯先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。

蒋威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，硕士研究生
学历，2017 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 6
月～2014 年 5 月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；
2014 年 6 月～2017 年 6 月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历
任研究员、专户投资经理；2017 年 6 月～2018 年 11 月任苏州春兴精工股份有限
公司副总经理、董事会秘书；2018 年 11 月加入本公司，2019 年 3 月至今任本公
司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，蒋威先生直接持有公司 186,500 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，蒋威先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。
副总经理——刘湘龙先生
刘湘龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月出生，硕士研究
生学历。2003 年 3 月～2006 年 6 月任职于全资子公司广州市兴森电子有限公司
（前身为广州快捷线路板有限公司），历任技术员、助工、工程师、主任工程师；
2006 年 7 月～2016 年 9 月任职于广州兴森快捷电路科技有限公司，历任技术中
心高级工程师、副经理、经理，人力资源副总监、总监；2016 年 10 月～2017
年 9 月，任兴森电子副厂长、厂长；2017 年 10 月～2019 年 12 月任广州科技中
高端样板工厂厂长；2018 年 8 月～2020 年 11 月任公司第五届监事会监事；2020
年 1 月～2021 年 1 月，任广州科技制造研发中心主任；2020 年 7 月至今任广州
科技总经理，2020 年 11 月至 2024 年 2 月任公司兴森研究院院长；2024 年 2 月
至今任广州兴森检测技术有限公司主任；2021 年 5 月至今任本公司副总经理。
截至本公告披露日，刘湘龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，刘湘龙先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。

副总经理——乔书晓先生
乔书晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，大学本科
学历。1996年7月～1998年8月就职于河南省安阳市彩色显像管玻壳有限公司；
1998 年 9 月～1999 年 4 月就职于深圳致达电子有限公司；1999 年 5 月～1999
年 9 月就职于北京恩利民电子有限公司；1999 年 10 月加入公司，历任高级工程
师、品质部主管、工艺部主管、工艺部经理、总工程师、事业部副总经理；2017
年 6 月～2020 年 11 月任第四届和第五届监事会职工代表