梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次
会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。公司于 2024 年 5 月 11 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为子公司提供担保计划的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程
的决议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日